证券代码：600373         证券简称：中文传媒         公告编号：临 2020－037



               中文天地出版传媒集团股份有限公司
  关于全资子公司签署《股份转让框架协议》的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
     截至本公告披露日，本次交易事项仍在进一步磋商，公司全资子公司蓝
海国投于2020年2月27日签署的《股份转让框架协议》仅为意向性协议，具体交
易安排需以正式《股份转让协议》、《表决权委托协议》、《股份转让协议之补充协
议》等与本次交易相关协议为准，该等协议能否签署具有不确定性，本次交易能
否顺利实施具有不确定性。
     蓝海国投仅系本次交易的主要出资人之一，根据本次交易投资方的股权
结构，投资方无最终实际控制人。因此，本次交易完成后，蓝海国投及公司不会
取得全通教育的控制权，公司的会计处理适用长期投资准则，后续采用权益法核
算，不会导致公司合并报表范围的变化，不会对公司的主营业务及经营业绩造成
重大影响。
     公司将根据具体交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
关注公司后续相关公告，并注意投资风险。


    一、概述
    2020 年 2 月 27 日，江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称“蓝
海国投”）、江西东旭投资集团有限公司（以下简称“东投集团”）与陈炽昌、
林小雅、全鼎资本管理有限公司（以下简称“全鼎资本”）及中山峰汇资本管
理有限公司（以下简称“峰汇资本”）共同签署《股份转让框架协议》。鉴于
中文蓝海、东投集团拟作为主要出资人共同投资设立合营企业，并由合营企业
作为普通合伙人新设合伙企业（以下称为“合伙企业”或者“投资方”），协
议各方约定由投资方通过协议转让的方式受让陈炽昌、林小雅、全鼎资本、峰
汇资本（以下合称为“转让方”）持有的全通教育集团（广东）股份有限公司
（以下简称为“全通教育”，系深圳证券交易所上市公司，股票代码为 300359）
部分股份，首次股份转让比例将不超过全通教育总股本的 6.8911%。后续若转
让方有意向继续将所持有全通教育的股份转让给投资方，股份转让比例累计将
不超过全通教育总股本的 18.50%。首次股份转让签署正式协议的同时，转让方
将持有全通教育不超过总股本 16.6089%的表决权委托给投资方，以使得投资方
取得全通教育的控制权。
    具体内容详见公司分别于 2019 年 12 月 28 日、2020 年 2 月 28 日、2020 年
3 月 5 日、2020 年 4 月 8 日、2020 年 5 月 7 日、2020 年 6 月 13 日刊登于上海
证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《中文
传媒关于全资子公司参与投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号为临
2019-075）、《中文传媒关于全资子公司签署<股份转让框架协议>的公告》（公
告编号为临 2020-004）和《关于全资子公司签署<股份转让框架协议>补充说明
及风险提示的公告》（公告编号为临 2020-005）、《中文传媒关于公司全资子
公司签署<股份转让框架协议>事项的监管工作函的回复公告》（公告编号为临
2020-007）、《中文传媒关于全资子公司参与投资设立有限合伙企业以及签署<
股份转让框架协议>的进展公告》（公告编号为临 2020-010）、《中文传媒关
于全资子公司签署<股份转让框架协议>的进展公告》公告编号为临 2020-024）
和《中文传媒关于全资子公司签署<股份转让框架协议>的进展公告》（公告编
号为临 2020-026）。

     二、进展情况
     近日，公司接到全资子公司蓝海国投的通知，鉴于《股份转让框架协议》
《关于股份转让框架协议之补充协议》约定的正式《股份转让协议》签署期限
即将到期，交易双方就正式《股份转让协议》的具体内容正在协商中，为延长
正式《股份转让协议》的签署期限，蓝海国投、东投集团与陈炽昌、林小雅、
全鼎资本及峰汇资本于 2020 年 7 月 30 日共同签署《关于股份转让框架协议之
补充协议（二）》（以下简称“《补充协议（二）》”），主要内容如下：
     （一）正式《股份转让协议》的签署日期由延长至 2020 年 8 月 30 日前。
     （二）《补充协议（二）》为《股份转让框架协议》《关于股份转让框架

                                     -2-
协议之补充协议》的组成部分，如《补充协议（二）》的约定与《股份转让框
架协议》《关于股份转让框架协议之补充协议》存在不一致的，以《补充协议
（二）》约定为准；《补充协议（二）》未进行约定的，以《股份转让框架协
议》的约定为准。
    三、其他说明及风险提示
    1. 截至本公告披露日，本次交易事项仍在进一步磋商，《股份转让框架协
议》仅为意向性协议，具体交易安排需以正式《股份转让协议》、《表决权委
托协议》、《股份转让协议之补充协议》等与本次交易相关协议为准，该等协
议能否签署具有不确定性，本次交易能否顺利实施具有不确定性。
    2. 蓝海国投仅系本次交易的主要出资人之一，根据本次交易投资方的股权
结构，投资方无最终实际控制人。因此，本次交易完成后，蓝海国投及公司不
会取得全通教育的控制权，公司的会计处理适用长期投资准则，后续采用权益
法核算，不会导致公司合并报表范围的变化，不会对公司的主营业务及经营业
绩造成重大影响。
    3. 公司将根据具体交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
    特此公告。




                              中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
                                           2020 年 7 月 30 日




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