证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2021-037
北京首都开发股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 04 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融
中心 D 座首开股份十三层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,708,790,388
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.2433
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中
列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方
式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次
股东大会由董事长李岩先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，董事阮庆革先生因公务未能现场出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事裴艳女士因事未能现场出席；
3、董事会秘书王怡先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,708,782,388 99.9995 8,000 0.0005 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司股东大会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 1,708,782,388 99.9995 8,000 0.0005 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,708,782,388 99.9995 8,000 0.0005 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司为北京中开盈泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,707,984,134 99.9528 754,035 0.0441 52,219 0.0031
5、 议案名称：关于北京城市开发集团有限责任公司为北京首城置业有限公司申
请贷款提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,707,984,134 99.9528 806,254 0.0472 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司储架发行供应链资产证券化融资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,708,179,288 99.9642 611,100 0.0358 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于修订《北京首都开 350,484,050 99.9977 8,000 0.0023 0 0.0000
发股份有限公司章程》
的议案
2 关于修订《北京首都开 350,484,050 99.9977 8,000 0.0023 0 0.0000
发股份有限公司股东
大会议事规则》的议案
3 关于修订《北京首都开 350,484,050 99.9977 8,000 0.0023 0 0.0000
发股份有限公司董事
会议事规则》的议案
4 关于公司为北京中开 349,685,796 99.7699 754,035 0.2151 52,219 0.0150
盈泰房地产开发有限
公司申请贷款提供担
保的议案
5 关于北京城市开发集 349,685,796 99.7699 806,254 0.2301 0 0.0000
团有限责任公司为北
京首城置业有限公司
申请贷款提供反担保
的议案
6 关于公司储架发行供 349,880,950 99.8256 611,100 0.1744 0 0.0000
应链资产证券化融资
业务的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议题一《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》、议题二《关
于修订〈北京首都开发股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》及议题三《关
于修订〈北京首都开发股份有限公司董事会议事规则〉的议案》为特别决议议案，
已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：李一凡、李卓颖
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公
司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
北京首都开发股份有限公司
2021 年 4 月 20 日
