股票代码：600376             股票简称：首开股份         编号：临 2021-039



                     北京首都开发股份有限公司
             第九届董事会第五十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第九
届董事会第五十次会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。
    本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事十
名，实参会董事十名。
    二、董事会会议审议情况
    经过有效表决，会议一致通过如下议题：
    （一）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年第一季度报
告》
    出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2021 年第一季度报告》。
    （二）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈北京首都开发
股份有限公司章程〉的议案》
    出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
    根据公司现实需要，对《北京首都开发股份有限公司章程》中的部分条款作出相
应修订。具体如下：
 序号             原《章程》                        修订后《章程》
            第十一条   章程所称其他高        第十一条   章程所称其他高级管
  一    级管理人员是指公司的副总经       理人员是指公司的副总经理、财务负
        理、董事会秘书、财务负责人、     责人、董事会秘书、总工程师、总经
        总工程师、总经济师。             济师、总法律顾问及由董事会认定为
                                         公司高级管理人员的其他人士。
               第一百二十七条 公司设总       第一百二十七条 公司设总经理 1
        经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 名，由董事会聘任或解聘。
            公司根据经营情况设副总经         公司根据经营情况设副总经理若
        理若干名，由董事会聘任或解聘。 干名，由董事会聘任或解聘。
  二        公司总经理、副总经理、财         公司总经理、副总经理、财务负
        务负责人、董事会秘书、总工程 责人、董事会秘书、总工程师、总经
        师、总经济师、总法律顾问为公 济师、总法律顾问及由董事会认定为
        司高级管理人员。                 公司高级管理人员的其他人士为公司
                                         高级管理人员。
               第一百三十一条 总经理对       第一百三十一条 总经理对董事
        董事会负责，行使下列职权：       会负责，行使下列职权：
            ……                             ……
            （六）提请董事会聘任或者         （六）提请董事会聘任或者解聘
  三
        解聘公司副总经理、财务负责人、 公司副总经理、财务负责人、总工程
        总工程师、总经济师、总法律顾 师、总经济师、总法律顾问等高级管
        问；                             理人员；
            ……                             ……
    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
    详见公司《关于修订公司<章程>的公告》（临 2021-040 号）

    （三）以 10 票赞成。0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司符合面向专业投
资者公开发行公司债券条件的议案》

    出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交
易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照面向专业投资
者公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，
认为：公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发
行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件关于面向专业投资者公开发行公司债
券的规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的条件和资格。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    详见公司《关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告》（临 2021-041 号）

    （四）以 10 票赞成、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司拟面向专业投资
者公开发行公司债券方案的议案》

    出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
    根据公司业务发展需要，为拓宽公司融资渠道，优化现有融资结构，合理控制公
司整体融资成本，公司拟面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）。
方案如下：
    1、本次债券发行的票面金额、发行规模
    本次债券的票面总额不超过人民币 34.20 亿元（含 34.20 亿元），具体发行规模提
请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，
在上述范围内确定。
    2、债券期限
    本次债券的期限不超过 7 年（含 7 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限
的混合品种。具体存续期限提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金
需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
    3、债券利率及确定方式
    本次债券为固定利率债券，票面利率由公司和主承销商根据市场情况确定。
    4、还本付息方式
    本次债券利息按年支付，本金连同最后一期利息一并偿还。
    5、发行方式
    本次债券在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行
的方式，具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根
据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
    6、发行对象及向公司原有股东配售安排
    本次债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办
法》的专业投资者发行，本次债券不向公司股东优先配售。
    7、募集资金用途
   本次债券募集资金将用于偿还金融机构借款、补充流动资金或适用的法律法规允
许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公
司资金需求情况确定。
   8、承销方式
   本次债券由主承销商以余额包销方式承销。
   9、担保方式
   本次债券无担保。
   10、赎回条款或回售条款
   本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董
事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
   11、债券交易流通
   本次债券发行完成后，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国
证监会及上海证券交易所的相关规定办理本次债券的交易流通事宜。
   12、偿债保障措施
   本次债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券
本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事
会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
   （1）不向股东分配利润；
   （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
   （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
   （4）主要责任人不得调离。
   13、决议的有效期
   本次债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）以 10 票赞成、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董
事会全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券的相关事宜的议案》

   出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
   同意提请股东大会授权董事会全权办理与本次面向专业投资者公开发行公司债券
有关的一切事宜，包括但不限于：
    1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次债券的具
体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券
期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、
还本付息的期限和方式、债券发行后的交易流通及决定募集资金具体使用等与本次债
券发行有关的一切事宜；
    2、决定聘请为本次债券发行提供服务的承销商及其他中介机构；
    3、选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议
规则》；
    4、办理本次债券发行申报及发行后的交易流通事宜，包括但不限于签署、执行、
修改、完成与本次债券发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、
合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律
文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；
    5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关
法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监
管部门新的政策规定和意见或新的市场条件决定是否继续开展本次债券发行工作并对
本次债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
    6、办理与本次债券相关的其他事宜；
    7、本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。
    公司董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，除相关法律法规
另有规定不可转授权之外，将上述授权转授予公司经营层行使，由公司经营层具体处
理与本次债券有关的事务。该等转授权自董事会在获得上述授权之日起生效，至相关
授权事项办理完毕之日终止。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                            北京首都开发股份有限公司董事会
                                                  2021 年 4 月 29 日