股票代码：600376           股票简称：首开股份          编号：临 2021-040



                     北京首都开发股份有限公司
                  关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


    北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第九届第五十
次会议于 2021 年 4 月 29 日召开。会议审议通过了《关于修订〈北京首都开发股份有
限公司章程〉的议案》。根据公司现实需要，对部分条款进行了修订。
    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
    具体修订情况如下：


     序
                      原《章程》                      修订后《章程》
     号

              第十一条   章程所称其他高级         第十一条   章程所称其他高级

          管理人员是指公司的副总经理、董事 管理人员是指公司的副总经理、财务

    一    会秘书、财务负责人、总工程师、总 负责人、董事会秘书、总工程师、总

          经济师。                           经济师、总法律顾问及由董事会认定

                                             为公司高级管理人员的其他人士。

              第一百二十七条 公司设总经理         第一百二十七条 公司设总经理

          1 名，由董事会聘任或解聘。         1 名，由董事会聘任或解聘。

              公司根据经营情况设副总经理          公司根据经营情况设副总经理

    二    若干名，由董事会聘任或解聘。       若干名，由董事会聘任或解聘。

              公司总经理、副总经理、财务负        公司总经理、副总经理、财务负

          责人、董事会秘书、总工程师、总经 责人、董事会秘书、总工程师、总经

          济师、总法律顾问为公司高级管理人 济师、总法律顾问及由董事会认定为
      员。                                  公司高级管理人员的其他人士为公

                                            司高级管理人员。

             第一百三十一条 总经理对董事        第一百三十一条 总经理对董事

      会负责，行使下列职权：                会负责，行使下列职权：

             ……                               ……

             （六）提请董事会聘任或者解聘       （六）提请董事会聘任或者解聘
三
      公司副总经理、财务负责人、总工程 公司副总经理、财务负责人、总工程

      师、总经济师、总法律顾问；            师、总经济师、总法律顾问等高级管

             ……                           理人员；

                                                ……




特此公告。




                                            北京首都开发股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 29 日