股票代码：600376           股票简称：首开股份          编号：临 2021-051



                   北京首都开发股份有限公司
           第九届董事会第五十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第九
届董事会第五十三次会议于 2021 年 5 月 31 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。
    本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事十
名，实参会董事十名。
    二、董事会会议审议情况

    经过有效表决，会议一致通过如下议题：
    （一）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司拟发行中期票据
的议案》
    出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
    公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 125 亿元中期票据，期
限为 3+2 年，固定利率，拟用于项目开发建设、偿还公司债务和补充流动资金及适用
的法律法规允许的其他用途。无需担保。承销商为中信银行股份有限公司、中信建投
证券股份有限公司、平安银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、中国光大银行

股份有限公司。
    本次中期票据在完成必要的发行手续后，采取分期发行的方式，具体发行期数及
各期发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
    2021 年 5 月 20 日，公司召开的 2020 年年度股东大会通过了《关于提请股东大会
对公司债务融资事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司在不超过 295
亿元人民币额度内申请新增债务融资工具进行审议批准。公司本次申请发行中期票据
在股东大会授权范围内，无需提请股东大会审议。




   特此公告。




                                               北京首都开发股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 31 日