股票代码：600376             股票简称：首开股份          编号：临 2021-055



                     北京首都开发股份有限公司
            第九届董事会第五十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第九
届董事会第五十七次会议于 2021 年 7 月 9 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。
    本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事十
名，实参会董事十名。


    二、董事会会议审议情况
    经过有效表决，会议一致通过如下议题：
    （一）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为北京绿州博园
投资有限公司申请贷款提供担保的议案》
    出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
    北京绿州博园投资有限公司（以下简称“北京绿州”）为公司全资子公司北京首开
中晟置业有限责任公司（以下简称“中晟置业”）100%持股的子公司。北京绿州注册
资本 70,000 万元，主要开发北京市密云区长安新村和南菜园新村旧城改建棚户区改造
项目。
    为满足项目建设资金需求，北京绿州拟向中国农业发展银行密云支行申请 9.3 亿
元人民币贷款，期限 7 年，由中晟置业提供全额全程担保。
    公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，认为：公司通过中
晟置业持有北京绿州 100%的股权，且北京绿州经营稳定，资信情况良好，有能力偿还
到期债务。中晟置业对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有
关政策法规和公司《章程》规定，同意公司为其担保并同意提交本次董事会审议。
    2021 年 5 月 20 日，公司召开的 2020 年年度股东大会通过了《关于提请股东大会
对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审
议批准。中晟置业本次为北京绿州申请贷款提供担保在股东大会授权范围内，无需提
请股东大会审议。
    详见公司《对外担保公告》（临 2021-056 号）
   （二）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<北京首都开发股
份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》
    出席本次董事会的全体董事一致同意根据现实情况和监管要求，修订《北京首都
开发股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。 2015 年 1 月 13
日召开的公司第七届董事会第五十次会议审议通过的《北京首都开发股份有限公司非
金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》同时废止。




    特此公告。




                                                 北京首都开发股份有限公司董事会
                                                          2021 年 7 月 9 日