股票简称：宁沪高速     股票代码：600377       编号：临 2020-054

                江苏宁沪高速公路股份有限公司
             第九届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议召开情况

    （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司 (以下简称“本公司”) 第

九届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2020年9月25日以

现场会议及通讯表决相结合的方式召开。

    （二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。

    （三）会议应到董事13人，本次会议实际出席及参与表决董事13

人。

    （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，

会议决议为有效决议。



 二、会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案：

       1、审议并批准《关于本公司与江苏华通工程检测有限公司（以

下简称“华通工程公司”）的日常关联交易议案》。

       同意本公司与华通工程公司分别签署沪宁高速公路常州段及苏

州段桥梁支座更换工程施工合同及宁常镇溧段桥梁维修加固工程施

工合同，合同金额均不超过人民币 200 万元，合同期限均自董事会批

准后合同签署之日起至 2020 年 12 月 31 日；授权执行董事处理相关
                                 1
后续事宜。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。



    2、审议并批准《关于控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责

任公司（以下简称“广靖锡澄公司”）与南京感动科技有限公司（以

下简称“感动科技公司”）的日常关联交易议案》。

    同意本公司控股子公司广靖锡澄公司与感动科技公司签署服务

区视频、卡口图片上云、广陵、堰桥服务区全景摄像机布设、广陵服

务区卡口抓拍等工程合同，合同累计金额预计不超过人民币 160 万元，

合同期限自董事会批准后合同签署之日起至 2020 年 12 月 31 日；同

时调整经公司九届十八次董事会审议批准广靖锡澄公司与感动科技

订立日常关联交易合同，将此合同金额不超过 160 万元的额度中，原

定于 2021 年 1 月 1 日-3 月 31 日不超过人民币 40 万元的额度调整至

2020 年度；由此，2020 年度广靖锡澄公司与感动科技公司合同总金

额不超过人民币 320 万元；授权执行董事处理相关后续事宜。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。



    3、审议并批准《关于全资子公司宁沪商业保理（广州）有限公

司（以下简称“宁沪保理公司”）与江苏东部高速公路管理有限公司

（以下简称“东部高速公司”）的日常关联交易议案》。

    同意本公司全资子公司宁沪保理公司与东部高速公司签署国内

商业保理服务合同。合同涉及保理额度为人民币 467 万元，合同期限

                                2
自董事会批准后合同签署之日起至 2021 年 6 月 24 日；授权执行董事

处理相关后续事宜。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。



    4、审议并批准《关于全资子公司江苏宁沪投资发展有限责任公

司（以下简称“宁沪投资公司”）及其全资子公司宁沪保理公司与江

苏交控商业运营管理有限公司（以下简称“交控商运”）的日常关联

交易议案》。

    同意本公司全资子公司宁沪投资公司及其全资子公司宁沪保理

公司与交控商运签署办公场所租赁合同。交控商运作为出租人，出租

其紫金金融中心 A2 楼的部分楼层给宁沪投资公司及宁沪保理公司作

为办公场所，租期均自 2020 年 10 月至 2022 年 12 月，期限为 26 个

月。宁沪投资公司租期内应付租金总计不超过人民币 517.64 万元，

其中 2020 年 10 月至 2020 年 12 月租金不超过人民币 57.94 万元；2021

年租金不超过人民币 229.85 万元；2022 年租金不超过人民币 229.85

万元。宁沪保理公司租期内应付租金总计不超过人民币 281.66 万元，

其中 2020 年 10 月至 2020 年 12 月租金不超过人民币 31.52 万元；2021

年租金不超过人民币 125.07 万元；2022 年租金不超过人民币 125.07

万元；授权执行董事处理相关后续事宜。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。



    5、审议并批准《关于本公司及全资子公司江苏扬子江高速通道

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管理有限公司（以下简称“扬子江公司”）与江苏交通文化传媒有限

公司（以下简称“交通传媒”）的关联交易议案》。

    同意本公司及全资子公司扬子江公司与交通传媒签署第四届交

通信息化论坛暨智慧交通产品技术博览会布展合同，其中本公司合同

金额预计不超过人民币 11 万元，扬子江公司合同金额预计不超过人

民币 12 万元。合同期限均自董事会审议批准后合同签署之日起至

2020 年 10 月 30 日；授权执行董事处理相关后续事宜。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。



    6、审议并批准《关于本公司与江苏翠屏山宾馆管理有限公司（以

下简称“翠屏山宾馆”）的日常关联交易议案》。

    同意本公司与翠屏山宾馆签署培训合同协议，由翠屏山宾馆提供

红色教育培训服务，协议总金额不超过人民币 40 万元，协议期限自

董事会批准后合同签署之日起至 2020 年 12 月 31 日；授权执行董事

处理相关后续事宜。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。

    所有董事（包括独立非执行董事）认为以上 6 项交易条款公平合

理，是在本公司日常业务中按一般商业条款进行，符合本公司及其股

东整体利益。以上关联交易的交易金额占公司最近一期经审计净资产

绝对值 0.5％以下，按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指

引》可以豁免披露。

    该 6 项决议为关联交易事项，关联董事孙悉斌先生、陈延礼先生、

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陈泳冰先生对该项决议回避表决，其余各董事均可在有关决议案中投

票。



       7、审议并批准《关于聘任本公司高管的议案》。
    同意聘任汪锋先生担任本公司副总经理，聘期为三年(任期自本

董事会批准日起)。

    表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。


       特此公告。


       附件：高管简历




                            江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

                                 二〇二〇年九月二十六日




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附件：



                       高管简历


     汪锋，男，1976 年出生，大学学历，硕士学位，研究员级高级

工程师。汪先生曾任江苏扬子大桥股份有限公司工程部经理、副总经

理、党委委员，江苏扬子江高速通道管理有限公司副总经理、党委委

员。现任江苏宁沪高速公路股份有限公司副总经理、党委委员。汪先

生长期从事道路与桥梁的管理工作，积累了丰富的高速公路管理经验。




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