股票简称：宁沪高速      股票代码：600377       编号：临 2020-071


               江苏宁沪高速公路股份有限公司
                   关于本公司董事辞任的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    江苏宁沪高速公路股份有限公司 (以下简称“本公司”)董事会

于2020年12月24日收到董事胡煜女士的辞任函。胡煜女士因工作变动

原因申请辞去本公司董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考

核委员会委员职务。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，胡煜女士辞去职务自

辞职申请送达本公司董事会时生效。胡女士辞职不会导致本公司董事

会低于法定最低人数，不会影响董事会和本公司经营正常运作，不会

对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。本公司将按照法

定程序补选董事。

    胡煜女士已确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何其他事

项须提请本公司股东注意。

    胡煜女士在担任本公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，本公司

对胡煜女士为公司持续、稳定、健康发展做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。



                       江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

                                  二〇二〇年十二月二十五日


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