江苏宁沪高速公路股份有限公司
               独立董事提名人和候选人声明公告

                  江苏宁沪高速公路股份有限公司

                           独立董事提名人声明



    提名人江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”），现提名林辉
先生、周曙东先生、刘晓星先生、徐光华先生、虞明远先生为本公司第十届董事
会独立董事候选人，并已充分了解候选人职业专长、教育背景、工作经历、兼任
职务等情况。候选人已书面同意出任本公司第十届董事会独立董事候选人（参见
该独立董事候选人声明）。
    提名人认为，候选人具备独立董事任职资格，与本公司之间不存在任何影响
其独立性的关系，具体声明如下：
    一、候选人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章
及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董
事职责所必需的工作经验，其中林辉先生、周曙东先生、刘晓星先生、徐光华先
生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格
证书，虞明远先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定
取得独立董事资格证书。虞明远先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举
办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
    二、候选人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
    （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
    （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
    （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
    （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
    （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
    （六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任
职务的规定；
    （七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
    三、候选人具备独立性，不属于下列情形：
    （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
    （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、
儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
    （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
    （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
    （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
    （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨
询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
    （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来
的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单
位担任董事、监事或者高级管理人员；
    （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
    （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
    四、独立董事候选人无下列不良纪录：
    （一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
    （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
    （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
    （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席
董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
    （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
    五、包括本公司在内，候选人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，
候选人在本公司连续任职未超过六年。
   六、候选人之一徐光华具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专
业教授资格。
   本公司已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及
培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
   本公司保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，
本公司完全明白做出虚假声明可能导致的后果。


   特此声明。




                                  提名人：江苏宁沪高速公路股份有限公司
                                                  2021 年 04 月 28 日
                     江苏宁沪高速公路股份有限公司

                           独立董事候选人声明


    候选人林辉先生、周曙东先生、刘晓星先生已充分了解并同意由提名人江苏
宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“该公司”）提名为该公司第十届董事会
独立董事候选人。候选人公开声明，候选人具备独立董事任职资格，保证不存在
任何影响候选人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
    一、候选人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门
规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独
立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》
及相关规定取得独立董事资格证书。
    二、候选人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
    （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
    （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
    （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
    （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
    （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
    （六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任
职务的规定；
    （七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
    三、候选人具备独立性，不属于下列情形：
    （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直
系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女
婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
    （二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司前十名股东
中的自然人股东及其直系亲属；
    （三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在该公
司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
    （四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
    （五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询
等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在
报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
    （六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的
单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位
担任董事、监事或者高级管理人员；
    （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
    （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
    四、候选人无下列不良纪录：
    （一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
    （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
    （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
    （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席
董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
    （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
    五、包括该公司在内，候选人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
候选人在该公司连续任职未超过六年。
    候选人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案
及培训工作指引》对候选人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
    候选人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在
任何虚假陈述或误导成分，候选人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海
 证券交易所可依据本声明确认候选人的任职资格和独立性。
    候选人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发
布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易
所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股
东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
    候选人承诺：如候选人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，候选人
将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。


   特此声明。




                                          声明人：林辉、周曙东、刘晓星
                                                   2021 年 04 月 28 日
                       江苏宁沪高速公路股份有限公司

                              独立董事候选人声明


    本人徐光华，已充分了解并同意由提名人江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下
简称“该公司”）提名为该公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人
具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关
系，具体声明如下：
 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其
他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的
工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立
董事资格证书。
 二、候选人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

 （一）中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

 （二）中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

 （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任
上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
 （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领
导班子成员兼任职务的规定；
 （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

 （六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的
规定；
    （七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
      三、本人具备独立性，不属于下列情形：

    （一）该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲
属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟
姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）

    （二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中
的自然人股东及其直系亲属；
    （三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司
前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

    （四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

    （五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询
等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在
报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

    （六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的
单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位
担任董事、监事或者高级管理人员；

    （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

    （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

    四、候选人无下列不良纪录：

    （一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

    （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

    （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

    （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席
董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

    （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

    五、包括该公司在内，候选人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
候选人在该公司连续任职未超过六年。
    六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业教授资格。

    本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案 及
培训工作指引》对候选人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任
何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券
交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

    本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布
的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所
的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、
实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，候选人将自
出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。



    特此声明。



                                                       声明人：徐光华
                                                    2021 年 04 月 28 日
                   江苏宁沪高速公路股份有限公司

                          独立董事候选人声明


    本人虞明远，已充分了解并同意由提名人江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下
简称“该公司”）提名为该公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人
具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关
系，具体声明如下：
 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规
范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作
经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立
董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独
立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
 二、候选人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

 （一）中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

 （二）中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

 （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任
上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
 （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领
导班子成员兼任职务的规定；
 （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

 （六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的
规定；
  （七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
      三、本人具备独立性，不属于下列情形：

    （一）该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲
属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟
姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）
    （二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中
的自然人股东及其直系亲属；

    （三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司
前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

    （四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

    （五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询
等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在
报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

    （六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的
单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位
担任董事、监事或者高级管理人员；

    （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

    （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

    四、候选人无下列不良纪录：

    （一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

    （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

    （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

    （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席
董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

    （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

    五、包括该公司在内，候选人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
候选人在该公司连续任职未超过六年。

    本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案 及
培训工作指引》对候选人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任
何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券
交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

    本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布
的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所
的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、
实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，候选人将自
出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。



    特此声明。



                                                     声明人：虞明远

                                                 2021年 04 月 28 日