股票简称：宁沪高速      股票代码：600377       编号：临 2021-051


               江苏宁沪高速公路股份有限公司
                 关于本公司董事长辞任的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于

2021年10月8日收到董事长孙悉斌先生的辞任函。孙悉斌先生因工作

变动原因申请辞去本公司董事长、董事会战略委员会主席、董事职务。

辞职后，孙悉斌先生将不担任本公司任何职务。

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙悉斌先生辞去职务

自辞职申请送达本公司董事会时生效。孙先生辞职不会导致本公司董

事会低于法定最低人数，不会影响董事会和本公司经营正常运作，不

会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。本公司将按照

法定程序补选董事。

    孙悉斌先生已确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何其他

事项须提请本公司股东注意。

    孙悉斌先生在担任本公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为

本公司持续、稳定、健康发展做出了积极贡献。本公司对孙悉斌先生

在担任本公司董事长期间为本公司所做的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。



                       江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

                                  二〇二一年十月九日
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