股票简称：宁沪高速      股票代码：600377      编号：临 2021-053



               江苏宁沪高速公路股份有限公司
              第十届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议召开情况

    （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第

十届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2021年10月8日以现场

会议及视频会议相结合的方式召开。

    （二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。

    （三）会议应到董事12人，会议出席董事12人。

    （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，

会议决议为有效决议。



 二、会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案：
    1、审议并批准《关于选举本公司第十届董事会董事长的议案》。
    同意并选举执行董事成晓光先生担任本公司第十届董事会董事长。
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    2、审议并批准《关于提名本公司第十届董事会战略委员会主席的
议案》。
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    同意并选举执行董事成晓光先生担任本公司第十届董事会战略委
员会主席。
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    3、审议并批准《关于聘任本公司总经理的议案》。
    同意聘任汪锋先生担任本公司总经理，聘期为三年(任期自本董事
会批准之日起)。
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    4、审议并批准《关于提名本公司第十届董事会执行董事的议案》。
    同意提名汪锋先生担任本公司第十届董事会执行董事，并批准本
公司与汪先生签订执行董事委聘合同，任期自股东大会选举通过之日
起至 2023 年年度股东大会召开日止，并将此议案提交股东大会审议。
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    5、审议并批准《关于控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任
公司（以下简称“广靖锡澄公司”）参与认购江苏租赁 A 股可转换公司
债券的议案》。
    同意本公司控股子公司广靖锡澄公司以现金方式按其持有的江苏
租赁的股权比例，参与认购江苏租赁 A 股可转换公司债券，认购金额
不超过人民币 4 亿元。
    由于江苏交通控股有限公司是本公司及江苏租赁的第一大股东，
因此该项决议涉及关联交易事项，本公司控股子公司以现金方式认购

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江苏租赁公开发行的可转换公司债券，按照《上海证券交易所上市公
司关联交易实施指引》可以豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    特此公告。


附件：候选人简历




                         江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

                             二〇二一年十月九日




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附件：



                         候选人简历


    汪锋，男，1976 年出生，大学学历，硕士学位，研究员级高级工

程师。汪先生曾任江苏扬子大桥股份有限公司工程部经理、副总经理、

党委委员，江苏扬子江高速通道管理有限公司副总经理、党委委员，

江苏宁沪高速公路股份有限公司副总经理、党委委员。现任江苏宁沪

高速公路股份有限公司总经理、党委副书记。汪先生长期从事道路与

桥梁的管理工作，积累了丰富的高速公路管理经验。




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