股票简称：宁沪高速             股票代码：600377       编号：临 2022-077



                      江苏宁沪高速公路股份有限公司
                   第十届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议召开情况
    （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事
会第十二次会议（以下简称“会议”）于2022年11月21日在南京市仙林大道6号本
公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由监事会主席
杨世威先生主持。
    （二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
    （三）会议应到监事4人，会议实际出席监事4人。董事会秘书列席了本次会
议。
    （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议
为有效决议。


 二、会议审议情况
       本次会议审议并通过如下议案：

    1、审议并通过《关于提名万立业先生担任本公司第十届监事会非职工代表
监事候选人的议案》。
    同意提名万先生为第十届监事会非职工代表监事候选人，批准本公司与万先
生签订委聘书，任期自 2022 年第一次临时股东大会批准之日起至 2023 年年度股
东大会召开日止，并将此提案交 2022 年第一次临时股东大会审议。
       表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       此议案获得通过。


    特此公告。
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    附件：候选监事简历




                                       江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
                                                 2022 年 11 月 22 日




    附件：
                               候选监事简历
    万立业，男，1971 年 7 月出生，大学学历，高级会计师。万先生 2000 年在
江苏京沪高速公路有限公司计划财务部任职，2005 至 2015 年曾任江苏京沪高速
公路有限公司计划财务部主管、经理助理、副经理（主持工作），2015 年至 2019
年曾任江苏宁杭高速公路有限公司财务审计部经理、副总会计师，2019 年至 2020
年曾任江苏交通控股有限公司审计风控部副部长、审计中心副主任，自 2020 年
至今担任江苏交通控股有限公司财务管理部副部长。万先生长期从事交通管理工
作及财务管理工作，是具有丰富的交通管理及财务管理经验的高级专家。




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