股票简称：宁沪高速          股票代码：600377        编号：临 2023-010



                    江苏宁沪高速公路股份有限公司
                 第十届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、会议召开情况
    （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事
会第十五次会议（以下简称“会议”）于2023年3月24日在南京市仙林大道6号本
公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由监事会主席
杨世威先生主持。
    （二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
    （三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次
会议。
    （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决
议为有效决议。


 二、会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：

    1、审议并批准本公司 2022 年年度报告及摘要。
    全体监事一致认为，本公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法
规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式
也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真
实地反映出本公司 2022 年度的经营管理和财务状况；并没有发现参与本公司
2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。



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    2、审议并批准本公司 2022 年度监事会工作报告，并将此议案提交 2022 年
年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    3、审议并批准本公司 2022 年度财务报表及审计报告。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    4、审议并批准本公司 2022 年度财务决算报告。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    5、审议并批准本公司 2023 年度财务预算报告。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    6、审议并批准《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    7、审议并批准《本公司 2022 年度内部控制自我评价报告》《本公司 2022
年度内部控制审计报告》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    8、审议并批准《关于本公司 2022 年度社会责任报告的议案》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。



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    9、审议并批准《关于本公司利用自有闲置资金购买短期金融产品的议
案》。
    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
    此议案获得通过。


    10、审议并批准《关于本公司注册发行超短期融资券的议案说明》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    11、审议并批准《关于本公司公开发行公司债券的议案说明》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。


     12、审议并批准《关于本公司及控股子公司五峰山大桥有限公司（以下简称
“五峰山大桥公司”）、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（以下简称“广靖锡
澄公司”）、江苏常宜高速公路有限公司（以下简称“常宜公司”）、江苏宜长高速
公路有限公司（以下简称“宜长公司”）分别与江苏交通控股有限公司签署直接
融资统借统还资金使用协议的议案》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    13、审议并批准《关于使用募集资金向控股子公司江苏龙潭大桥有限公司、
五峰山大桥公司、江苏镇丹高速公路有限公司、江苏云杉清洁能源投资控股有限
公司、广靖锡澄公司、宜长公司、常宜公司提供借款的议案》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    14、审议并批准《本公司与江苏交通控股集团财务有限公司签订〈金融服务
协议补充协议〉的议案》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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15、审议并批准《日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。


特此公告。




                                    江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
                                               二〇二三年三月二十七日




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