证券代码：600378               证券简称：天科股份              公告编号：临 2019－031


                         四川天一科技股份有限公司
                 关于召开 2018 年度业绩说明会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



        重要内容提示：
   ●   会议召开时间：2019年5月7日（星期二）下午15:00-16:00
   ●   会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为

http://sns.sseinfo.com
   ●   会议召开方式：网络互动
        四川天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月20日在《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露了《公司2018
年年度报告》及公司2018年度利润分配预案。根据《上海证券交易所上市公司现
金分红指引》《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，
为便于投资者全面深入地了解公司情况，公司将于2019年5月7日（星期二）下午
15:00-16:00通过“上证e互动”网络平台召开2018年度业绩说明会（以下简称
“说明会”），现将有关事项公告如下：

        一、说明会类型
        本次说明会以网络方式召开，公司将就 2018 年度业绩说明事项的具体情况
与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问

题进行充分交流。
        二、说明会召开的时间、地点
        1、会议召开时间：2019 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00-16:00

        2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”
                                            1/2
栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com。
    3、会议召开方式：网络形式

    三、参加人员
    公司副董事长兼总经理杨茂良先生、独立董事许军利先生、副总经理兼董秘
刘政良先生、副总经理姚庆伦先生及财务总监何捷先生将参加说明会，回答投资

者问题。
    四、投资者参加方式
    投资者可在上述规定的时间内登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台

（http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流。公司欢迎各投资者通
过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司
将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
    五、联系人及联系方式
    1、联系电话：010-58650108，028-85963659
    2、传真：028-85963659
    3、邮箱：ctyc@tianke.com
    4、联系人：刘政良、魏冬梅
    六、其他事项

    公司将于本次投资者说明会召开后，通过公司指定信息披露报刊和上海证券
交易所网站公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。


    特此公告。


                                  四川天一科技股份有限公司董事会

                                         2019 年 4 月 30 日

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