健康元药业集团                                                七届监事会十五次会议


股票代码：600380              证券简称： 健康元          公告编号：临 2019-106



                        健康元药业集团股份有限公司

                       七届监事会十五次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     健康元药业集团股份有限公司（下称：本公司）七届监事会十五次会议于 2019 年
11 月 27 日以邮件并电话确认方式发出会议通知，并于 2019 年 12 月 4 日（星期三）
以通讯表决形式召开，会议应参加监事三名，实际参加监事三名，会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
     审议并通过《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期行权条件成
就的议案》
     监事会对公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》中规定的行权条件进行了审
核，各激励对象个人绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，
本次激励计划首次授予的 258 名激励对象第一个行权期行权的实质性条件已经成就。
     本监事会认为：同意本次符合条件的 258 名激励对象行权，对应股票期权的行权
数量为 1,172.40 万份。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，
不存在损害公司及股东利益的情形。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     特此公告。




                                                   健康元药业集团股份有限公司
                                                         二〇一九年十二月五日




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