健康元药业集团                                                  八届监事会七次会议


股票代码：600380             证券简称： 健康元              公告编号：临 2022-005



                       健康元药业集团股份有限公司

                       八届监事会七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届监事会七次会议于2022
年1月21日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2022年1月24日
（星期一）以通讯方式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
    一、审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    本次变更部分募集资金投资项目有利于公司长远发展和提高募集资金的使用效
率，符合公司发展战略和实际状况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司
募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的有关
规定，不存在损害股东利益的情形。同意公司本次变更部分募集资金投资项目。
    表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    二、审议并通过《关于公司新增开立募集资金专用账户并拟签订募集资金监管协
议的议案》
    公司本次新增开立募集资金专用账户是基于满足公司发展需要，规范公司募集资
金管理，提高公司募集资金使用效率，不存在损害股东尤其是中小股东的利益的情况，
同意本次公司新增开立募集资金专用账户并拟签订募集资金三方监管协议事项。
    表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    三、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
    公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、
《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规、规范性文件
的最新规定，结合公司的自身实际情况，本公司监事会同意修订《监事会议事规则》
部分条款并将此议案提交股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

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健康元药业集团                                          八届监事会七次会议


    此议案尚需提交本公司股东大会进行审议。
    特此公告。




                                             健康元药业集团股份有限公司
                                                二〇二二年一月二十五日




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