证券代码：600381            证券简称：青海春天     公告编号：2019-016


            青海春天药用资源科技股份有限公司
   关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 31 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称        股权登记日
         Ａ股          600381        青海春天         2019/5/22




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：西藏荣恩科技有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2019 年 5 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
46.53%股份的股东西藏荣恩科技有限公司，在 2019 年 5 月 16 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


（1）《关于选举姚铁鹏先生担任公司第七届董事会董事的议案》
（2）《增加<关于修改<公司章程>相关条款的议案>修改内容的议案》
       原提交本次年度股东大会审议的议案已包括修改《公司章程》部分条款的内
容，请在原《关于修改<公司章程>相关条款的议案》中，增加第七届董事会第十
三次会议审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》的相关修改内容。
（3）《关于公司 2019 年度关联交易预计的议案》
 上述临时提案的内容详见公司 2019-013、014、015 号公告。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 5 月 10 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2019 年 5 月 31 日 14 点 00 分
召开地点：青海省西宁市城西区黄河路 160 号胜利宾馆会议中心玉树厅


(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 31 日
                     至 2019 年 5 月 31 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)   股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
序号                     议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       公司董事会 2018 年度工作报告                             √
2       公司监事会 2018 年度工作报告                             √
3       公司独立董事 2018 年度述职报告                           √
4       公司 2018 年度报告全文及摘要                             √
5       公司 2018 年度财务决算报告                               √
6       公司 2018 年度利润分配预案                               √
7       关于修改《公司章程》相关条款的议案                       √
8       关于 2019 年度公司董事薪酬的议案                         √
9       关于 2019 年度公司监事薪酬的议案                         √
10      关于 2019 年度公司独立董事工作津贴的议案                 √
11      关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）                 √
        为公司 2019 年度审计机构的议案
12      关于提请公司股东大会授权公司董事会办理                   √
        《公司章程》及经营范围等工商登记变更事项
        的议案
13      关于公司 2019 年度关联交易预计的议案                     √
累积投票议案
14.00 关于选举董事的议案                                  应选董事（1）人
14.01 姚铁鹏                                                    √
15.00 关于选举独立董事的议案                            应选独立董事（1）人
15.01 李贺                                                      √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

       上述议案已分别经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九

   次会议、第七届董事会第十三次会议审议通过。详细内容请见公司于 2019

   年 4 月 19 日、2019 年 5 月 17 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证

   券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：7、13


3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：13
    应回避表决的关联股东名称：西藏荣恩科技有限公司、肖融

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                               青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
                                                     2019 年 5 月 16 日




   报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                               授权委托书


青海春天药用资源科技股份有限公司：
     兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018
年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                   同意   反对    弃权

1      公司董事会 2018 年度工作报告

2      公司监事会 2018 年度工作报告

3      公司独立董事 2018 年度述职报告

4      公司 2018 年度报告全文及摘要

5      公司 2018 年度财务决算报告

6      公司 2018 年度利润分配预案

7      关于修改《公司章程》相关条款的议
       案

8      关于 2019 年度公司董事薪酬的议案

9      关于 2019 年度公司监事薪酬的议案

10     关于 2019 年度公司独立董事工作津贴
       的议案

11     关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普
       通合伙）为公司 2019 年度审计机构的
       议案
12       关于提请公司股东大会授权公司董事
         会办理《公司章程》及经营范围等工
         商登记变更事项的议案

13       关于公司 2019 年度关联交易预计的议
         案


序号            累积投票议案名称               投票数
14.00           关于选举董事的议案
14.01           姚铁鹏

15.00           关于选举独立董事的议案
15.01           李贺




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。