证券简称：*ST 广珠              证券代码：600382               编号：临 2021-019


                     广东明珠集团股份有限公司
         第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
    ● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
    ● 本次董事会议案获得通过。

一、董事会会议召开情况
    广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第
二次临时会议通知于 2021 年 5 月 6 日以通讯等方式发出，并于 2021 年 5 月 12
日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：公司六楼会议室，会议时间：上午
9:00）。会议应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名（其中：出席现场会议的董事
6 名，以视频通讯方式出席会议的董事 3 名）。会议由董事长彭胜先生主持，公
司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。


二、董事会会议审议情况
    会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：
    《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    近期，公司股价持续低于公司最近一期每股净资产，未能正确反映公司价值。
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，在综合考虑公司近期股票
二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业务发展前景等基础上，为使股价与
公司价值匹配，维护公司市场形象，增强投资者信心，同意公司按照《广东明珠
集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，以自有资金
回购公司股份不超过39,446,800股且不低于19,723,400股，并同意授权公司管理
层在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。根据《公司章程》
的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日发布的《广东明珠集团股份有限公司关于以集中竞

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价交易方式回购公司股份方案的公告》（临2021-020）。

   特此公告。
                                             广东明珠集团股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                 二〇二一年五月十三日




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