广东明珠集团股份有限公司独立董事
  关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事

的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》

等法律、法规以及《广东明珠集团股份有限公司章程》等制度的有关

规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅公司董事会提供的相关议

案和资料，并听取管理层的说明后，基于独立、客观、公正的立场，

对公司于 2021 年 5 月 12 日召开的第九届董事会 2021 年第二次临时

会议审议的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，

关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项

发表独立意见如下：

    1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券

交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关

规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相

关规定。

    2、公司本次回购股份的实施有利于维护公司价值及股东权益，

公司本次股份回购具有必要性。

    3、公司拟用于本次回购的资金来源为自有资金，本次回购不会

对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分

布不符合上市条件，本次回购股份方案可行。

    4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。

   综上，公司独立董事认为公司本次回购股份合法合规，回购方案

具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益。




                           独立董事：王志伟、李华式、吴美霖

                                       二〇二一年五月十二日