证券简称：*ST 广珠             证券代码：600382                编号：临 2021-021


                     广东明珠集团股份有限公司
         第九届监事会 2021 年第二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况
    广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2021 年第
二次临时会议通知于 2021 年 5 月 6 日以书面方式发出，并于 2021 年 5 月 12 日
在公司技术中心大楼 2 号会议室召开。会议应到会监事 3 名，实际到会监事 3
名，会议由监事会主席周小华先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。


二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事审议并通过了如下事项：
    《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
    近期，公司股价持续低于公司最近一期每股净资产，未能正确反映公司价值。
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，在综合考虑公司近期股票
二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业务发展前景等基础上，为使股价与
公司价值匹配，维护公司市场形象，增强投资者信心，同意公司按照《广东明珠
集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，并同意董事
会授权公司管理层在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。根
据《公司章程》的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
    监事会认为：公司本次回购的内容及审议程序符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于支持上市公司
回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规
及规范性文件的相关规定。公司本次股份回购不会对公司生产经营和财务状况产
生重大影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

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   具体内容详见公司于同日发布的《广东明珠集团股份有限公司关于以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的公告》（临2021-020）。

   特此公告。
                                             广东明珠集团股份有限公司
                                                     监   事   会
                                               二〇二一年五月十三日




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