股票代码：600383            股票简称：金地集团        公告编号：2019-044

                           金地（集团）股份有限公司
                              科     学      筑     家

             第八届董事会第四十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于 2019 年 8 月 16 日发出召
开第八届董事会第四十五次会议的通知，会议于 2019 年 8 月 26 日上午 9:30 以
电话会议方式召开。会议由董事长凌克先生召集和主持，会议应到董事十四人，
实到董事十四人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以
下议案：

   一、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《公司 2019 年半年

度报告》。

   报告内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   二、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《公司 2019 年上
半年内部控制评价报告》。

   报告内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



   特此公告。



                                          金地（集团）股份有限公司董事会

                                                    2019 年 8 月 28 日