证券代码:600383 证券简称:金地集团 公告编号:2020-038 金地(集团)股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2020 年 5 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金地中心 32 层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 60 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 2,906,182,035 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 64.3732 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长凌克先生主持,本次会议以现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 及规范性文件和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 14 人,出席 13 人,董事贝多广先生因工作原因未能出席本次 股东大会; 2、公司在任监事 5 人,出席 5 人; 3、董事会秘书徐家俊先生出席本次股东大会。部分高级管理人员列席本次股东 大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1. 关于逐项选举第九届董事会董事的议案 1.01 议案名称:关于选举凌克为第九届董事会董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,903,817,845 99.9186 2,265,690 0.0779 98,500 0.0035 1.02 议案名称:关于选举黄俊灿为第九届董事会董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,904,499,105 99.9420 1,682,930 0.0580 0 0.0000 1.03 议案名称:关于选举陈爱虹为第九届董事会董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,902,590,905 99.8764 3,591,130 0.1236 0 0.0000 1.04 议案名称:关于选举陈必安为第九届董事会董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,904,341,505 99.9366 1,840,530 0.0634 0 0.0000 1.05 议案名称:关于选举孙聚义为第九届董事会董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,904,341,505 99.9366 1,840,530 0.0634 0 0.0000 1.06 议案名称:关于选举徐家俊为第九届董事会董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,904,341,505 99.9366 1,840,530 0.0634 0 0.0000 1.07 议案名称:关于选举林胜德为第九届董事会董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,904,309,905 99.9355 1,872,130 0.0645 0 0.0000 1.08 议案名称:关于选举罗胜为第九届董事会董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,902,590,905 99.8764 3,591,130 0.1236 0 0.0000 1.09 议案名称:关于选举韦传军为第九届董事会董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,904,164,705 99.9305 2,017,330 0.0695 0 0.0000 1.10 议案名称:关于选举陈劲为第九届董事会独立董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,901,196,231 99.8284 4,985,804 0.1716 0 0.0000 1.11 议案名称:关于选举王天广为第九届董事会独立董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,904,953,473 99.9577 1,228,562 0.0423 0 0.0000 1.12 议案名称:关于选举胡野碧为第九届董事会独立董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,906,155,035 99.9990 27,000 0.0010 0 0.0000 1.13 议案名称:关于选举谷峰为第九届董事会独立董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,906,155,035 99.9990 27,000 0.0010 0 0.0000 1.14 议案名称:关于选举吕志伟为第九届董事会独立董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,906,155,035 99.9990 27,000 0.0010 0 0.0000 2. 关于逐项选举第九届监事会监事的议案 2.01 议案名称:关于选举胡翔群为第九届监事会监事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,898,543,177 99.7371 7,614,058 0.2619 24,800 0.0010 2.02 议案名称:关于选举徐倩为第九届监事会监事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,898,543,177 99.7371 7,614,058 0.2619 24,800 0.0010 2.03 议案名称:关于选举席友为第九届监事会监事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 2,905,808,935 99.9871 373,100 0.0129 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 关于选举凌克为第九届董 1.01 650,282,126 99.6377 2,265,690 0.3471 98,500 0.0152 事会董事的议案 关于选举黄俊灿为第九届 1.02 650,963,386 99.7421 1,682,930 0.2579 0 0.0000 董事会董事的议案 关于选举陈爱虹为第九届 1.03 649,055,186 99.4497 3,591,130 0.5503 0 0.0000 董事会董事的议案 关于选举陈必安为第九届 1.04 650,805,786 99.7179 1,840,530 0.2821 0 0.0000 董事会董事的议案 关于选举孙聚义为第九届 1.05 650,805,786 99.7179 1,840,530 0.2821 0 0.0000 董事会董事的议案 关于选举徐家俊为第九届 1.06 650,805,786 99.7179 1,840,530 0.2821 0 0.0000 董事会董事的议案 关于选举林胜德为第九届 1.07 650,774,186 99.7131 1,872,130 0.2869 0 0.0000 董事会董事的议案 关于选举罗胜为第九届董 1.08 649,055,186 99.4497 3,591,130 0.5503 0 0.0000 事会董事的议案 关于选举韦传军为第九届 1.09 650,628,986 99.6908 2,017,330 0.3092 0 0.0000 董事会董事的议案 关于选举陈劲为第九届董 1.10 647,660,512 99.2360 4,985,804 0.7640 0 0.0000 事会独立董事的议案 关于选举王天广为第九届 1.11 651,417,754 99.8117 1,228,562 0.1883 0 0.0000 董事会独立董事的议案 1.12 关于选举胡野碧为第九届 652,619,316 99.9958 27,000 0.0042 0 0.0000 董事会独立董事的议案 关于选举谷峰为第九届董 1.13 652,619,316 99.9958 27,000 0.0042 0 0.0000 事会独立董事的议案 关于选举吕志伟为第九届 1.14 652,619,316 99.9958 27,000 0.0042 0 0.0000 董事会独立董事的议案 关于选举胡翔群为第九届 2.01 645,007,458 98.8295 7,614,058 1.1666 24,800 0.0039 监事会监事的议案 关于选举徐倩为第九届监 2.02 645,007,458 98.8295 7,614,058 1.1666 24,800 0.0039 事会监事的议案 关于选举席友为第九届监 2.03 652,273,216 99.9428 373,100 0.0572 0 0.0000 事会监事的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案 1 和议案 2 为特别决议事项,获得出席本次股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所 律师:郭嘉昀、兰天阳 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公 司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的 人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、 股东大会规则》 及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 金地(集团)股份有限公司 2020 年 5 月 27 日