股票代码：600383           股票简称：金地集团      公告编号：2021-006

                           金地（集团）股份有限公司
                              科     学      筑      家

              第九届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 2 月 23 日发出召
开第九届董事会第十三次会议的通知，会议于 2021 年 2 月 26 日以通讯方式召开。
会议召集人为公司董事长凌克先生，应参加表决董事十三人，实际参加表决董事
十三人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议审议通过了以下议案：

   一、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于提名卞雪梅

女士为第九届董事会董事候选人的议案》。

   董事陈爱虹女士因个人工作变动的原因申请辞去第九届董事会董事、董事会
审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务。董事会对陈爱虹女士在任职期间
的勤勉尽责表示感谢。

   董事会同意提名卞雪梅女士为第九届董事会董事候选人，并提交股东大会审
议批准。董事候选人简历详见本公告附件一，独立董事意见详见本公告附件二。

   二、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于公司治理专
项活动的自查报告及整改计划》。

   根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发【2020】14 号, 下
称《意见》），中国证券监督管理委员会深圳监管局《深圳证监局关于推动辖区上
市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字
【2020】128 号，下称《通知》），公司组织内外部相关人员认真学习《意见》，
并且根据《通知》要求落实公司治理自查工作及完成整改计划。

   公司以本次公司治理专项活动为契机，根据相关法律法规及《公司章程》的
规定，对内部制度及其执行情况进行了认真自查。总体来看，公司建立健全了较
为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系。随着公司发展及外部环境的变化，
公司需要继续加强自身建设、规范运作，不断提高公司治理和经营管理水平，进
一步完善内部控制体系。

   三、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的议案》。

   详见公司同日公告的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告
号：2021-007）。

   特此公告。

                                        金地（集团）股份有限公司董事会

                                                       2021 年 2 月 27 日
附件一：第九届董事会董事候选人卞雪梅女士简历

   卞雪梅，女，47岁，中国人民公安大学治安管理专业法学士。曾先后担任深
圳市公安局福田分局副主任科员，深圳市福田区教育局教育科科长。现任深圳市
福田投资控股有限公司监事会主席。



附件二：独立董事关于提名董事候选人的独立意见

   根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指
导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，就董事会提名卞
雪梅女士为第九届董事会董事候选人，我们发表独立意见如下：

    1、董事候选人提名程序合法、有效，本次提名人是在充分了解被提名人的
教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人
本人同意；

    2、我们审阅了董事候选人提名提案、提名候选人的个人简历，认为被提名
的董事候选人不存在《公司法》规定禁止任职的条件；

    3、同意提名卞雪梅女士为公司第九届董事会董事候选人，并提交股东大会
选举。




                         独立董事：陈劲、王天广、胡野碧、谷峰、吕志伟