股票代码：600383           股票简称：金地集团      公告编号：2022-024

                           金地（集团）股份有限公司
                              科     学      筑      家

             第九届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 5 月 24 日发出召
开第九届董事会第三十四次会议的通知，会议于 2022 年 5 月 27 日以通讯方式召
开。会议召集人为公司董事长凌克先生，应参加表决董事 14 人，实际参加表决
董事 14 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    一、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于选举季彤先
生为第九届董事会审计委员会委员的议案》。

    根据董事会《审计委员会工作制度》，董事会选举季彤先生为第九届董事会
审计委员会委员。

    审议通过后的审计委员会成员包括委员五人：独立董事谷峰、王天广、胡野
碧，董事罗胜、季彤；独立董事谷峰任主任委员。

   二、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于选举季彤先
生为第九届董事会战略委员会委员的议案》。

   根据董事会《战略委员会工作制度》，董事会选举季彤先生为第九届董事会
战略委员会委员。
   审议通过后的战略委员会成员包括委员七人：凌克、黄俊灿、林胜德、陈劲、
王天广、吕志伟、季彤；董事长凌克任主任委员。

   特此公告。

                                           金地（集团）股份有限公司董事会

                                                          2022 年 5 月 28 日