山东金泰集团股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会




        会议资料
山东金泰集团股份有限公司                          2021 年第三次临时股东大会会议资料



                           山东金泰集团股份有限公司
                 2021年第三次临时股东大会会议议程


     一、会议时间：
     1、现场会议时间：2021年10月15日下午14:00时；
     2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 15 日至 2021 年 10 月 15 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
     二、会议地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润酒店多功能会议厅
     三、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式。
     四、主持人：董事长 林云
     参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及高管人员
     列席人员：见证律师
     五、会议议程：
   （一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份总数；
   （二）主持人提名并通过本次股东大会监票人、计票人名单；
   （三）审议议案：
     1、关于债权转让的议案。
   （四）参会股东及股东代表提问，由公司有关董事、监事进行解答；
   （五）现场参会股东及股东代表对各议案进行投票表决；
   （六）统计现场投票表决结果；
   （七）暂时休会，等待网络投票结果；
   （八）复会，总监票人宣读现场及网络投票合并表决结果；
   （九）参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字；
   （十）见证律师宣读法律意见书；
   （十一）主持人宣读股东大会决议；
   （十二）主持人宣布会议结束。


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议案一：

                           关于债权转让的议案


各位股东及股东代表：
     公司为加快资金回笼，稳健经营发展，维护上市公司及全体股东权益，公司
与中维泓国际投资顾问（北京）有限公司于 2021 年 9 月 27 日签署《债权转让协
议》，公司将持有的陈治宇先生人民币 2000 万元的债权本金、按年化 10%计算的
补偿金（暂计算至 2021 年 9 月 26 日补偿金为 433.33 万元）及从权利（陈治宇
先生以其持有的福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 1,686,000 股股份为 2000
万元以及利息、违约金、损害赔偿金、质押股权保管费用和实现质权的费用等一
切权利履行所做的质押担保）全部转让给中维泓国际投资顾问（北京）有限公司，
债权转让价格为人民币 2000 万元。
     本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律
障碍。
     请各位股东、股东代表审议。


                                               山东金泰集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二零二一年十月十五日




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