股票代码：600386          股票简称：北巴传媒         编号：临 2021-023




            北京巴士传媒股份有限公司关于修订《公司章程》的公告


             本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
         或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


                 重要内容提示：本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。


             北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 24 日召开
         的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司
         公司章程〉的议案》，同意对现行《公司章程》中的部分条款作出相应修订。本
         次修订尚需提交公司股东大会审议。
             一、《公司章程》修订的主要内容如下:


序号                  原《章程》条款                        修订后《章程》条款

       第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指

 1     公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人等。公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、
                                                总法律顾问等。

       第十四条 配合北京市城市建设发展，树立北 第十四条 公司的经营宗旨：以经济效益为中
       京巴士传媒名牌企业形象，吸收资产开发市场 心、以改革创新为动力、以合规管理为依托，
       潜力，发展建设清洁、环保的新型媒体，扩大 不断做强、做优、做大主营业务，坚持依法决

 2     服务范围，提高汽车服务业整体水平，增加高 策，依法经营，逐步构建重大风险防控体系，
       科技投入，力争实现现代化管理，以保持公司 全面推动企业高质量发展，持续创造经济、社
       的竞争优势。                             会、环境综合价值，为全体股东提供合理的投
                                                资回报。
        第七十条 股东大会由董事长主持。董事          第七十条 股东大会由董事长主持。董事
    长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长 长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上
    主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务 董事共同推举的一名董事主持。
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    时，由半数以上董事共同推举的一名董事主
    持。
        ……                                         ……

        第一百一十一条   董事会由 9 名董事组         第一百一十一条    董事会由 9 名董事组
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    成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。           成，设董事长 1 人。

        第一百二十三条   董事会设董事长 1 人，       第一百二十三条    董事会设董事长 1 人，

5   可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会 由董事会以全体董事的过半数选举产生。
    以全体董事的过半数选举产生。

        第一百二十五条    公司副董事长协助董         第一百二十五条    董事长不能履行职务
    事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职 或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举
6   务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履 一名董事履行职务。
    行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共
    同推举一名董事履行职务。
        第一百三十六条   公司设总经理 1 名，由       第一百三十六条    公司设总经理 1 名，由
    董事会聘任或解聘。                           董事会聘任或解聘。
7       ……                                         ……
        公司总经理、副总经理、总会计师、董事         公司总经理、副总经理、总会计师、董事
    会秘书为公司高级管理人员。                   会秘书、总法律顾问为公司高级管理人员。
           除上述修订条款外，现行《公司章程》中的其他条款内容保持不变，章节号、
      条款号不变。


           特此公告。


                                                        北京巴士传媒股份有限公司
                                                                  董事会
                                                               2021年9月25日