证券代码：600386         证券简称：北巴传媒           编号：临 2021-021



                    北京巴士传媒股份有限公司

                第八届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）
于 2021 年 9 月 17 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届董事会第九次
会议，会议于 2021 年 9 月 24 日上午 9:00 在公司四层会议室召开，出席会议的
董事应到 9 人，实到 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王春杰先生主持。
    经与会董事认真讨论，审议通过并形成如下决议：
    一、审议并通过《关于调整公司第八届董事会成员的议案》
    因工作原因，王春杰先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事长职务；马
京明先生申请辞去公司第八届董事会董事、副董事长职务。辞职后将王春杰先生
和马京明先生不再担任公司任何职务。经公司董事会及控股股东推荐，公司董事
会提名委员会资格审查，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟增补赵
超先生为公司第八届董事会非独立董事。任期自公司股东大会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。董事候选人简历附后。
    具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于变更董事长及法定代
表人的公告》（临 2021-022）。
    公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意的独立意见。
    （表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    二、审议并通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会推选阎广兴先生担
任公司第八届董事会董事长及董事会战略委员会主任委员，任期自董事会审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。董事长简历附后。
    具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于变更董事长及法定代
表人的公告》（临 2021-022）。
    （表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）
    三、审议并通过《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司公司章程>的议案》
    结合公司实际情况，同意对现行《公司章程》中的部分条款作出相应修订。
    具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》
（临2021-023）。
    公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意的独立意见。
    （表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    以上第一、三项议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                          北京巴士传媒股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 9 月 25 日
附件：
    1、董事候选人简历
    赵超，男，1980年2月出生，中共党员，研究生学历，政工师。曾任北京公
共交通控股（集团）有限公司规划发展部副经理，北京公共交通控股（集团）有
限公司战略和改革发展部（法务部）副经理；现任北京公共交通控股（集团）有
限公司资本运营中心副经理。
    截至目前，赵超先生未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形。
    2、董事长简历
    阎广兴，男，1967年7月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任北
京公共交通控股（集团）有限公司燃料供应分公司经理兼北京圣洁明科技有限责
任公司总经理,北京巴士传媒股份有限公司董事、总经理；现任北京巴士传媒股
份有限公司董事、董事长、党委书记。
    截至目前，阎广兴先生未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。