证券代码：600386           证券简称：北巴传媒           编号：临 2022-017



            北京巴士传媒股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的公告


                  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
            或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


                   重要内容提示：本次修订后的《董事会议事规则》尚需提交公司股东大
            会审议。
                  北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 6 日召开
            的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公
            司董事会议事规则〉的议案》，同意对现行《董事会议事规则》中的部分条款作
            出相应修订。本次修订尚需提交公司股东大会审议。
                     一、《董事会议事规则》修订的主要内容如下:

序号       原《董事会议事规则》条款                         修订后《董事会议事规则》条款

       第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事
 1
       名。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。       3 名。董事会设董事长 1 人。


       第六条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体 第六条 董事长由公司董事担任，以全体董事的
 2
       董事的过半数选举产生和罢免。                   过半数选举产生和罢免。


       第八条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能 第八条 董事长不能履行职务或者不履行职务

       履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职
 3
       副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数 务。

       以上董事共同推举一名董事履行职务。


       第十六条   会议的召集和主持                    第十六条    会议的召集和主持

 4         董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能         董事会会议由董事长召集和主持；董事长

       履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主 不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上
    持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 董事共同推举一名董事召集和主持。

    半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

    第二十一条   会议的召开                        第二十一条     会议的召开

        ……                                           ……

        监事可以列席董事会会议；经理和董事会秘书       经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列

5   未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人 席董事会会议；纪委书记、总会计师、总法律

    认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会 顾问可以列席董事会会议；监事可以列席董事

    会议。                                         会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知

                                                   其他有关人员列席董事会会议。

                                                   新增 第二十五条       涉及公司职工切身利益的

                                                   事项，须按照国家有关规定经职工代表大会或
6
                                                   者其他民主形式审议通过后，董事会方可批准

                                                   或作出决议。

                                                   新增 第五十二条       对于董事会拟审议的重大

7                                                  事项，应按照《公司章程》等规定事先听取公

                                                   司党委的意见后，董事会方可作出决议。



               除上述补充修订条款外，现行《董事会议事规则》中的其他条款内容保持不
         变，章节号、条款号相应进行调整。


               特此公告。


                                                    北京巴士传媒股份有限公司
                                                                董事会
                                                         2022 年 6 月 7 日