证券代码：600386         证券简称：北巴传媒           编号：临 2022-020



                     北京巴士传媒股份有限公司

               第八届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）
于 2022 年 6 月 22 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届董事会第十五
次会议，会议于 2022 年 6 月 28 日下午 15:00 在公司本部（海淀区紫竹院路 32
号）四楼会议室召开。出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长阎广兴先生主持。
    经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：
    一、审议并通过《关于北京巴士传媒股份有限公司调整第八届董事会专业
委员会成员的议案》
    1、董事会战略委员会：
    选举阎广兴先生、程丽女士、卢闯先生、卢迪女士、邹艳环女士、赵超先生、
闫哲先生为公司董事会战略委员会委员。其中，公司董事长阎广兴先生担任主任
委员。
    2、董事会审计委员会：
    选举卢闯先生、程丽女士、卢迪女士、邹艳环女士、曹奇志先生为公司董事
会审计委员会委员。其中，公司独立董事卢闯先生担任主任委员。
    3、董事会提名委员会：
    选举卢迪女士、程丽女士、卢闯先生、邹艳环女士、曹奇志先生为董事会提
名委员会委员。其中，公司独立董事卢迪女士担任主任委员。
    4、董事会薪酬与考核委员会：
    选举程丽女士、卢迪女士、卢闯先生、邹艳环女士、闫哲先生为薪酬与考核
委员会委员。其中，公司独立董事程丽女士担任主任委员。
   上述专业委员会与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则
等遵照公司董事会各专业委员会相关工作细则执行。
   （表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）


    特此公告。




                                          北京巴士传媒股份有限公司
                                                   董事会
                                               2022 年 6 月 29 日