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公司公告

北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告2022-10-29  

                        证券代码:600386         证券简称:北巴传媒           编号:临 2022-025



                     北京巴士传媒股份有限公司

                 第八届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”)
于 2022 年 10 月 18 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届董事会第十
七次会议,会议于 2022 年 10 月 28 日上午 9:00 在公司本部(海淀区紫竹院路
32 号)四楼会议室召开。出席会议的董事应到 8 人,实到 8 人。本次会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长阎广兴先生主持。
    经与会董事认真讨论,以举手表决的方式,一致通过并形成如下决议:
    一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2022 年第三季度报告》
    《北京巴士传媒股份有限公司 2022 年第三季度报告》全文将刊登在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
    (表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票)
    二、审议并通过《关于制定<北京巴士传媒股份有限公司董事会议案管理办
法>的议案》
    同意制定《北京巴士传媒股份有限公司董事会议案管理办法》。
    (表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票)
    三、审议并通过《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司总经理办公会议事
规则>的议案》
    同意修订《北京巴士传媒股份有限公司总经理办公会议事规则》。
    (表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票)


    特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
        董事会
    2022 年 10 月 29 日