珂噙焦黔骢雩 龙净环保 zO20年 第三次 临时股东大会
福建龙净环保股 份有 限公司
⒛⒛ 年第三次临时股东大会
法
律
意
见
书
福建 力 涵 律 师事务 所
FUJ⒒ AN111Ⅲ AN Ⅱ1AW F1RM
地址 :福 建省龙岩市新罗 区龙岩商务 运营中心青年创 业大厦 18楼
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厕猱尕'靶 黜J 龙净环保 zOzO年 第三次临时股东大会
福曦 为 涵 币事务所
关于福建龙净环保股份有限公司
zO⒛ 年第三次临时股东大会 的法律意见书
致 :福 建龙净环保股份有 限公司
“ ”
福建力涵律师事务所 (以 下简称 本所 )接 受福建龙净环 保股份有限
“ ”
公司 (以 下简称 公司 )的 委托 ,指 派张 宝发 、吴烈豪律师 出席公司 ⒛⒛
年第三 次临时股东大会 ,根 据 《公司法 》 《证券法 》 《上 市公司股东大会规
贝刂》《上海 证 券交易所 上 市公司股东大会网络投票实施细则 》等 法律 、法规 、
规范性文件及 《福建龙净环保 股份有限公司章程 》(以 下简称 《公司章程 》)
的有关规定 出具法律意见 。
为 出具本法律 意见书 ,本 所律师列席 了本次股东 大会 并审 查 了公司提
供 的与本次股东大会 有关 的文件 资料 ,包 括但不限于 召开本 次股东大 会 的
通知 、股东名册 、出席股东 (或 股东代 理人 )的 身份 证 明 、网络投票结 果 以
及各项议程 和相关决 议等 。公司 已 向本所保 证和承诺所提供 的文件 资料是
。
真实 的 、准确的和完 整 的 ,不 存在任 何虚假 记载 、误导性陈述或者 重大遗漏
本所 同意 ,公 司可 以将本 法律意见书作 为公司 ⒛⒛ 年第 三 次临时股东
大会公告材 料 ,随 其他需 公告的信 启一起 向公众披 露 ,并 依法对本所在其 中
发表的法律意见承担 责任 。
本所律师 根据 法律意见书 出具 日以前发 生的事实和 基于对 该事实的了
解 以及对有关法律 的理解 ,按 照律师行业公认 的业 务标 准 、道德规范和勤勉
尽责精神 ,现 就本次股东 大会的 召集 、召开程序 、召集人资格 、出席会议人
猁甓焦黔氍皙 龙净环保 ⒛ 20年 笫 三次 临时股东大会
员资格 、会议的表诀程 序 、表诀结果 出具法律意见 。
一 、本次股东大会 的召集 、召开程序
(一 )⒛ ⒛ 年 12月 14日 ,公 司第八届董事会第 三十七 次会议审议通
过 《关于召开 2⒆ 0年 第 三 次临时股东大会 的议案 》。⒛⒛ 年 12月 15
日,公 司董事会在 《中国证 券报 》、 《上海证券报 》和上海证券交 易所 网
站 -。 sse,∞ m。 cn上 刊登 了关于召开本次临 时股东大会 的通知和会议决
议公告 。上述通知和会议决议 公告 ,均 列明了本次股东大会召开的时 间 、
地点和审议的事项 。
(二 )本 次股东大会 的召开方式采取现场投票和 网络投票相结合 的方
式。
1.本 次股东大 会现场会议 于 zO⒛ 年 12月 30日 14点 30分 在福建省
龙岩市新罗 区工业 中路 19号 龙净环 保 工业 园 1号 楼 二楼会议 室召开 ,会 议
由公司副董事长 吕建波 主持 。
2.本 次股 东大会 通过 上海证券交 易所股 东大会 网络投票系统 向公司
股东提供 网络形式 的投票平 台 ,股 东可 以在 网络投票时 间 内通过 上述系统
行使表决权 。网络投票时 间 :通 过交易系统投票平 台的投票 时间为股东大会
召开当 日的交易时 间段 ,即 9∶ 15四 :25,9∶ 30△ ⒈30,13∶ 0O-15∶ 00;通 过互
联 网投票平 台的投票 时间为 股东大会 召开 当 日的 9∶ 15△ ⒌OO。
本所律师 认为 ,公 司董事会 己就本次临时股东大会 的召开作 出了决议
、
并 以公告形 式提前十 五天通知了股 东 ,本 次股东大 会 召开 的时间 、地点 方
一
式 、审议 的议案与 公告 中告知 的时间 、地点 、方式 、提交会议 审议 的事项
致 。因此 ,公 司本次股东 大会 的召集 、召开程序符合 《公司法》、 《上市公
厕锶焦船黯黯 龙净环保 ⒛20年 第三次临时股东大会
司股东大会规则》和 《公司章程》的规定 。
二 、本次股东大会召集人和 出席会议人员 的资格
(一 )本 次会议 由公司第八届董 事会召集 ,本 所律师认为 ,该 届董事会
是依法选 举产 生 的 ,其 召集人资格合法 有效 。
(二 )出 席本次股东大会人员的审查
1.出 席本次大会现场会议的股 东 (含 股东代 理人 )共 4人 ,代 表股份为
273,5gs,gs9股 ,占 公司有表决权股份总数 的 25。 ⒛ %。 经查验 ,上 述股东
为股权登记 日登记在册 的公司股东 ,且 持股数量与 《股东名册 》的记载相符 ;
出席会议的股东代 理人所 代表 的股东记载于 《股东名册 》,持 有 的 《授权委
托书》合法有效 。
2.根 据 上 海证券交易所交易系统网络投票平 台提供 的相关 资料统计 ,
在网络投票有效时间内通过网络投票系统 直接投票的股东共 10人 ,代表股
份为 12,鲳 0,378股 ,占 公司有表决权股份 总数的 1,16%。
3.列 席本次股东大会 的其他成员为公司现任董事 、监事 、董事会秘书 、
高级管 理人 员及见 证 律师 。
综 上 ,本 所律师认为 ,上 述 出席本次股东大会会议 的人员资格均合法有
效。
三、本次股东大会 的表决程序
本次股东大会采取现场投票 和 网络投票相结合 的方式 ,本 次股东大会
通过上海证券交 易所交易系统 向全体股东提供 网络投票平 台 。公司股东只
能选择现场投票和 网络投票 中的一种表决方式 。如 同一 股份 通过现场和 网
络投票系统重复进行表决的 ,以 第 三 次投票结果为准 。
猁慵茁J靶黯留 龙净环保 zO20年 第三次临时股东大会
经验证 ,出 席本次股 东大会现场会议 的股东及股东代 理 人 以记名投票
表决方式对会议通知 的审议事项进行 了表决 ,并 当场公布表决结果 。本次会
议推选的 2名 股东代表 、 l名 监事 代表共 同参与 了唱票 、计票和监票 工作 ,
表决结果 由监票人 当场公布 ,出 席会议的股东及其 代 理人未 对表决结果提
出异议 。
选择网络投票 的股东在 网络投票有效时间 内通过 网络投票系统对 会议
通知的审议事项进行 了表决 。网络投票结束后 ,上 海 证 券交易所 向公司提供
了参加本次股东大会 网络投票的表决权总 数和表决情况统计数据 。
本次股东大会投票表 决结束后 ,公 司对每项议案合并统计现场投票和
网络投票的投 票结果 。
本所律师认为 ,本 次股东大会现场会议和 网络投票 的表决程序和表决
方式符合 《公司法 》 《上 市公司股东大会规则 》 《上海证券交易所 上 市公司
股东大会 网络投票实施细则》以及 《公司章程 》 的规定 ,合 法有效 。
四、本次股东大会 的表决结果
经 本所律师审查 ,本 次股东大会投票表决结束后 ,公 司合并统计现场投
票和网络投票的表决结果如下 :
1.OO、 审议通过 《关于推荐第九届董事会董事候选人的议案 》 ;
1.01、 何媚
同意 276,810,653股 ,反 对 576,∝ 9股 ,弃 权 8,632,545股 ,同 意 占
出席会议股东所持有表决权 股份数的 %,78⒄ %。
1.∞ 、 吕建波
同意 276,810,653股 ,反 对 576,⒄ 9股 ,弃 权 8,632,M5股 ,同 意 占
猁猱焦殷氍皙 龙净环保 zO20年 第三次临时股东大会
出席会议股 东所持有表决权股份数的 gG,m⒁ %。
l,OS、 温能全
同意 276,810,Gs3股 ,反 对 576,∝ 9股 ,弃 权 8,GS2,弘 5股 ,同 意 占
出席会议股 东所持有表决权股份数的 阢。78⒄ %。
1,⒄ 、林贻辉
同意 276,810,653股 ,反 对 576,⒄ 9股 ,弃 权 8,G32,M5股 ,同 意 占
出席会议股东所持有表 决权股份数 的 gG。 78⒄ %。
1.Os、 林冰
同意 276,810,653股 ,反 对 576,⒄ 9股 ,弃 权 8,G32,M5股 ,同 意 占
出席会议股东所持有表决权股份数的 gs。 78∝ %。
1.OG、 廖剑锋
同意 276,810,653股 ,反 对 576,⒄ 9股 ,弃 权 8,G32,M5股 ,同 意 占
出席会议股东所持有表决权股份数 的 gG。 怊⒄%。
1.07、 吴世农
同意 276,SG3,gO2股 ,反 对 522,⒃ 0股 ,弃 权 8,s32,M5股 ,同 意 占
出席会议股东所持有表决权股份数 的 79gO%。
"。
l。 OB、 李文莉
同意 276,BG3,gO2股 ,反 对 522,800股 ,弃 权 8,GS2,M5股 ,同 意 占
出席会议股东所持有表决权股份数 的 gG。 79gO%。
1.Og、 齐建伟
同意 276,gG3,gO2股 ,反 对 92,SO0股 ,弃 权 8,GS2,M5股 ,同 意 占
出席会议股东所持有表决权股份 数的 gs。 79gO%。
厕猱虍'船 黯要 龙净环保 zOzO年 第三次临时股东大会
2。 OO、 审议通过 《关于推荐第九届监事会监事候选人 的议案》
2.01、 林文辉
同意 276,%1,553股 ,反 对 ∞ 5,149股 ,弃 权 8,sS2,M5股 ,同 意 占
出席会议股东所持有表决权股份数 的 阢。7632%。
2.⒆ 、吴沂隆
同意 276,SG3,gO2股 ,反 对 Ⅱ 2,SO0股 ,弃 权 8,632,M5股 ,同 意 占
出席会议股东所持有表决权股份数 的 gG。 79gO%。
本所律师认为 ,本 次股东大会各项审议事项 的表决程序符合 《公司法 》
《证券法 》 《上 市公司股东大会规则 》和 《公司章程 》的规定 ,表 决结果合
法有效 。
五、结论意 见
综 上所述 ,本 所律师认为 ,福 建龙净环保股份有 限公司 ⒛⒛ 年第三 次
临时股东大会 的召集 、召开程序符合 《公司法 》 《证 券法 》 《上 市公司股东
大会规则 》和 《公司章程 》的规定 ;召 集人资格 、出席会议人员 的资格合法
有效 ;本 次股东大会 审议事项的表决程序和表决结 果合法有效 。
本 法律意见书壹式叁 份 ,具 有 同等法律效力 。
(以 下无 正 文 )
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(本 页无正 文 ,为 签
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二 ○二 ○年十 二 月三 十 日
