证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2021-030
转债代码：110068 转债简称：龙净转债
转股代码：190068 转股简称：龙净转股
福建龙净环保股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号龙净环保工
业园 1 号楼二层会议室
(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 287,508,304
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.8935
(四)本次会议由公司董事会召集，公司董事长何媚女士主持会议。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事温能全先生因公务原因未能出席股
东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2020 年年度报告正文及报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 287,318,104 99.9338 105,200 0.0365 85,000 0.0297
2、议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 287,318,104 99.9338 105,200 0.0365 85,000 0.0297
3、议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 287,318,104 99.9338 105,200 0.0365 85,000 0.0297
4、议案名称：《2020 年度利润分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 287,403,104 99.9634 105,200 0.0366 0 0
5、议案名称：《关于实施第八期员工持股计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 283,833,849 98.7219 3,674,455 1.2781 0 0
6、议案名称：《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 283,938,898 98.7585 3,569,406 1.2415 0 0
7、议案名称：《关于提供综合授信担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 283,905,298 98.7468 3,603,006 1.2532 0 0
8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 287,318,104 99.9338 105,200 0.0365 85,000 0.0297
9、议案名称：《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金额度的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 287,403,104 99.9634 105,200 0.0366 0 0
10、议案名称：《关于工程设计环境工程专项（水污染防治工程）甲级资质
分立事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 287,403,104 99.9634 105,200 0.0366 0 0
11、议案名称：《关于环境工程设计固废乙级资质分立事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 287,403,104 99.9634 105,200 0.0366 0 0
12、议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 287,318,104 99.9338 105,200 0.0365 85,000 0.0297
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
274,940,964 100.00 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%-5%普
0 0 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下
12,462,140 99.1629 105,200 0.8371 0 0
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 3,325,133 96.9332 105,200 3.0668 0 0
股股东
市值 50 万以
上普通股股 9,137,007 100.00 0 0 0 0
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《2020 年年度报
1 告正文及报告摘 12,377,140 98.4865 105,200 0.8370 85,000 0.6765
要》
《2020 年度财务
2 12,377,140 98.4865 105,200 0.8370 85,000 0.6765
决算报告》
《2020 年度董事
3 12,377,140 98.4865 105,200 0.8370 85,000 0.6765
会工作报告》
《2020 年度利润
4 12,462,140 99.1629 105,200 0.8371 0 0
分配议案》
《关于实施第八
5 期员工持股计划 8,892,885 70.7618 3,674,455 29.2382 0 0
的议案》
《关于向金融机
6 构申请综合授信 8,997,934 71.5977 3,569,406 28.4023 0 0
额度的议案》
《关于提供综合
7 授信担保的议 8,964,334 71.3304 3,603,006 28.6696 0 0
案》
《关于续聘会计
8 师事务所的议 12,377,140 98.4865 105,200 0.8370 85,000 0.6765
案》
《关于继续使用
部分闲置募集资
9 金临时补充流动 12,462,140 99.1629 105,200 0.8371 0 0
资金额度的议
案》
《关于工程设计
环境工程专项
10 （水污染防治工 12,462,140 99.1629 105,200 0.8371 0 0
程）甲级资质分
立事项的议案》
《关于环境工程
设计固废乙级资
11 12,462,140 99.1629 105,200 0.8371 0 0
质分立事项的议
案》
《2020 年度监事
12 12,377,140 98.4865 105,200 0.8370 85,000 0.6765
会工作报告》
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建力涵律师事务所
律师：吴烈豪、袁建斌
2、律师见证结论意见：
福建龙净环保股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集
人和出席会议人员的资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果，均符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
福建龙净环保股份有限公司
2021 年 5 月 19 日