证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2021—036
南通江山农药化工股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“江山股份”、“公司”、“上
市公司”）于2021年4月26日收到上海证券交易所下发的《关于对南通江山农药
化工股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】0357
号）（以下简称“《问询函》”）。
根据《问询函》的要求，本公司及相关中介机构对《问询函》涉及的问题进
行了认真的核查和落实，并对预案进行了相应的修改，修改的主要内容如下：
预案章节 章节内容 修订情况
补充披露了本次发行股份购买资产的股票
三/（一）发行股份的价格及定
发行价格根据上市公司 2020 年度利润分
价原则
配方案调整情况
三/（七）股份锁定期安排 更新了本次交易对方的锁定期安排
八、本次交易已履行和尚需履 补充披露了“（三）关于本次交易是否涉
行的决策审批程序 及外资审批或备案的说明”
补充披露了南通产控关于不存在增持或处
九、上市公司股东对本次重组
重大事项提示 置上市公司股份的计划和不存在改变上市
的原则性意见
公司控制权的意图的承诺
修改披露了本次交易对方关于股份锁定的
十一、本次交易相关各方作出
承诺；补充披露了张华先生、Lei Wang 女
的重要承诺
士以及福华科技关于股份锁定的承诺
补充披露了福华科技在本次交易前持有的
十二、本次重组对中小投资者 上市公司股份的锁定期安排，以及张华及
权益保护的安排 Lei Wang 就维持上市公司控制权稳定所作
出承诺
一/（三）交易标的权属风险 更新了标的公司股权质押情况
重大风险提示 一/（十）因标的公司为关联方 补充披露了标的公司为控股股东提供担保
提供担保未及时解除而致使本 的情形的相关风险
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预案章节 章节内容 修订情况
次交易终止的风险
一/（十一）本次交易将导致上
补充披露了本次交易将导致上市公司合并
市公司合并范围内负债和担保
范围内负债和担保规模大幅增加的风险
规模大幅增加的风险
补充披露了新冠疫情可能对标的公司业绩
二/（四）外贸环境变动风险
造成不利影响的风险
一/（一）/4、江山股份前期受
补充披露了《资产委托经营管理合同》履
托管理福华通达为本次交易奠
行的具体情况
定良好基础
补充披露了本次发行股份购买资产的股票
第一节 本次 二/（二）/1、发行股份的价格
发行价格根据上市公司 2020 年度利润分
交易概况 及定价原则
配方案调整情况
二/（二）/7、股份锁定期安排 更新了本次交易对方的锁定期安排
四/（三）关于本次交易是否涉 补充披露了“（三）关于本次交易是否涉
及外资审批或备案的说明 及外资审批或备案的说明”
二、公司控股股东及实际控制
更新了上市公司主要股东情况
第二节 上市 人
公司基本情况 五、最近三年主营业务发展情
更新了上市公司最近三年营业收入情况
况
补充披露了张华夫妇与本次交易对方的一
三、交易对方之间的关联关系
致行动关系和关联关系情况
第三节 交易 四、关于福华集团、嘉丰国际 补充披露了“四、关于福华集团、嘉丰国
对方基本情况 及其一致行动人符合《上市公 际及其一致行动人符合《上市公司收购管
司收购管理办法》规定的收购 理办法》规定的收购上市公司的资格的说
上市公司的资格的说明 明”
补充披露了标的公司注册资本实际缴纳情
一、基本情况
况
补充披露了“（二）标的公司业绩波动的
合理性说明”、“（三）标的公司前五大
客户及供应商情况”、“（四）标的公司
外销业务的相关说明”、“（五）标的公
司经营活动产生的现金流量较大幅度波动
五、主要财务数据
的合理性说明”、“（六）标的公司资产
第四节 标的 负债率较高的原因及合理性，偿债能力及
公司基本情况 流动性分析”、“（七）关于本次交易是
否有利于改善上市公司财务状况，是否符
合重组相关规定的说明”
六、关于标的公司股权质押的 补充披露了“六、关于标的公司股权质押
具体原因、资金用途以及解质 的具体原因、资金用途以及解质押安排等
押安排等情况说明 情况说明”
七、福华集团于预案披露前转
补充披露了“七、福华集团于预案披露前
让标的公司部分股权的相关说
转让标的公司部分股权的相关说明”
明
补充披露了本次发行股份购买资产的股票
一/（一）发行股份的价格及定
第六节 发行 发行价格根据上市公司 2020 年度利润分
价原则
股份情况 配方案调整情况
一/（七）股份锁定期安排 更新了本次交易对方的锁定期安排
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预案章节 章节内容 修订情况
第七节 本次
二、本次交易对上市公司主营 补充披露了本次交易完成后公司对标的资
交易对上市公
业务的影响 产协同和整合的具体计划和措施安排
司的影响
一/（三）关于本次交易是否涉 补充披露了“七、福华集团于预案披露前
及外资审批或备案的说明 转让标的公司部分股权的相关说明”
二/（一）/3、交易标的权属风
更新了标的公司股权质押情况
险
二/（一）/10、因标的公司为关
第八节 本次 补充披露了标的公司为控股股东提供担保
联方提供担保未及时解除而致
交易的报批事 的情形的相关风险
使本次交易终止的风险
项和风险提示
/（一）/11、本次交易将导致上
补充披露了本次交易将导致上市公司合并
市公司合并范围内负债和担保
范围内负债和担保规模大幅增加的风险
规模大幅增加的风险
二/（二）/4、外贸环境变动风 补充披露了新冠疫情可能对标的公司业绩
险 造成不利影响的风险
补充披露了福华科技在本次交易前持有的
上市公司股份的锁定期安排，以及张华及
二/（一）关于股份锁定的安排
Lei Wang 就维持上市公司控制权稳定所作
出承诺
补充披露了南通产控关于不存在增持或处
四、上市公司股东对本次重组
第九节 其他 置上市公司股份的计划和不存在改变上市
的原则性意见
重要事项 公司控制权的意图的承诺
七、本次交易完成后，上市公 补充披露了“七、本次交易完成后，上市
司与实际控制人及其关联企业 公司与实际控制人及其关联企业之间不存
之间不存在同业竞争 在同业竞争”
八、标的公司与交易对方之间 补充披露了“八、标的公司与交易对方之
的资金往来及担保情况 间的资金往来及担保情况”
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司
2021 年 6 月 2 日
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