五矿资本股份有限公司
           独立董事关于第七届董事会第十七次会议
                     相关议案的事前认可意见
    五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2018 年 12 月 5 日召开公
司第七届董事会第十七次会议，会议将审议《关于增加 2018 年度日常关联交易
预计金额的议案》及《关于改聘 2018 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，作为公司独立董事，公司在
召开董事会前已向我们提供了上述事项所涉及的相关资料，并与我们进行了必要
的沟通。我们对上述事项进行了事前审查，发表事前认可意见如下：

    1、公司增加的 2018 年度预计日常关联交易属于公司正常生产经营需要，交
易价格按照市场化原则确定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，没
有出现损害公司及股东利益的行为，我们同意提交公司董事会审议；

    2、我们就公司拟变更会计师事务所的事项进行了认真的事前核查，向公司
管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，我
们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具有
上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司未来财务审计、内部控
制审计工作的要求，同意提交公司董事会审议。

    综上，我们同意将《关于增加 2018 年度日常关联交易预计金额的议案》及
《关于改聘 2018 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》提交公司第七届董
事会第十七次会议审议，关联董事应回避表决。

    （以下无正文）