五矿资本股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会
        会议文件




      二○二二年九月
         2022 年第四次临时股东大会会议须知
    为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、

合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》以及《股

东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股

东大会的全体人员遵照执行。

    1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关

事宜。

    2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出示证券账户

卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后，

方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护

与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代

表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公室工作人员、公

司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人

员进入会场。

    3、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。

特殊情况下，应经董事会秘书同意并向鉴证律师申报同意后方可计

入表决权数。

    4、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定

权利，同时也应履行法定义务。事先准备并要求在会议发言的股东或

股东代表，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一安排发言和

解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人

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提出申请，并经主持人同意后方可发言。

    5、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东

代表就每一议案发言不超过 2 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时

应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管

理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商

业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定

的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发

言。

    6、本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。

出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，

每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案

下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，应以打“√”表

示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请

根据公司《五矿资本关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》

中网络投票的内容进行投票。

    7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会

议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权

益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

    8、公司聘请北京市嘉源律师事务所律师出席并见证本次股东大

会，并出具法律意见书。




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                   五矿资本股份有限公司
         2022 年第四次临时股东大会会议议程

    一、会议召开时间：

    现场会议时间：2022 年 9 月 14 日（星期三）下午 14:00

    网络投票时间：2022 年 9 月 14 日（星期三）

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、现场会议地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场

C 座 1119 会议室

    三、现场会议主持人：公司董事长朱可炳先生；

    四、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况；

    五、大会推举记票、监票人员；

    六、宣读投票表决办法；

    七、宣读议案：

    1、《公司 2022 年半年度利润分配预案》。

    八、发言、讨论；

    九、股东及股东代表投票表决；

    十、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上

传现场会议投票表决结果，下载合并后的投票表决结果；

    十一、监票、记票人统计表决票并宣布会议表决结果；

    十二、律师宣读本次股东大会的法律意见；


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   十三、与会董事签署会议决议及会议记录，会议主持人宣读本

次股东大会决议；

   十四、会议主持人宣布会议结束。




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议案一


             公司 2022 年半年度利润分配预案

各位股东及股东代表：
    本公司 2022 年上半年母公司实现净利润 1,436,926,517.93 元，

加上母公司年初未分配利润 89,477,031.78 元，2022 年 6 月末母公司
可供分配利润为 1,526,403,549.71 元。
    鉴于公司目前盈利情况稳定，为积极履行上市公司分红责任，保

持长期稳定回报股东，根据中国证监会鼓励上市公司分红的相关规
定，在保证公司健康持续发展的情况下，兼顾公司未来业务发展需求，
提 议 公 司 2022 年 半 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 公 司 现 有 股 本

4,498,065,459 股为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金红利人
民币 1.35 元（含税），合计派发现金红利人民币 60,723.89 万元，不
送红股，不以资本公积金转增股本，具体派发现金股利以实施完毕后
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。
    此议案已经公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第
十五次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东

代表审议。


                                        五矿资本股份有限公司董事会

                                                二○二二年九月十四日




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