证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:临 2020-022 中国航发航空科技股份有限公司 第六届监事会第十二次(临时)会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次监事会会议召开情况 (一)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 (二)会议通知和材料于 2020 年 6 月 24 日发出,通过快递、邮件、直接递 交等方式送达公司监事。 (三)会议于 2020 年 6 月 30 日上午,在成都市新都区蜀龙大道成发工业园 内公司会议室召开,本次会议采用通讯表决方式。 (四)会议应到会监事 3 人,实到监事 3 人。 二、本次会议审议1项议案,具体情况如下: 通过了《关于审议〈接受控股股东担保〉的议案》。 表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司 监事会 二零二零年七月一日 —1—