证券代码：600391         证券简称：航发科技           编号：临2020-029



               中国航发航空科技股份有限公司
         第六届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、本次董事会会议召开情况
    （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    （二）会议通知和材料于2020年10月19日发出，外地董事以电子邮件、快递，
本地董事直接递交。
    （三）会议于2020年10月29日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召
开，本次会议采用通讯表决方式。
   （四）会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
   二、本次会议审议 4 项议案，全部通过，具体情况如下：
   （一）通过了《关于审议 “2020 年第三季度报告及全文”的议案》。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）通过了《关于审议 “继续为子公司四川法斯特机械制造有限责任公
司提供委托贷款”的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详情见公司于 2020 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《委托贷款的公告》
（临 2020-030）。
    （三）通过了《关于审议“调整部分管理机构”的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）通过了《关于审议 “聘任证券事务代表”的议案》。
    聘任张丹女士任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本


                                                                    —1—
届董事会届满之日止。。
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详情见公司于 2020 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于聘任证券事务
代表的公告》（临 2020-031）。
    张丹女士简历见附件。


   特此公告。




                                   中国航发航空科技股份有限公司
                                                董事会
                                         2020 年 10 月 30 日




                                                                    —2—
附件：

                        张丹女士简历


   张丹，女，1986 年 5 月生，会计硕士，会计师，中共党员。

   2009 年 7 月至 2017 年 3 月，先后任公司财务部会计、高级主管、

   成本价格处处长、派驻分厂财务经理、财务处处长。

   2017 年 3 月至 2019 年 2 月，任公司财务部副部长。

   2019 年 2 月至今，任公司资产管理部（董事会办公室）部长。




                                                          —3—