证券代码：600391         证券简称：航发科技           编号：2021-016


           中国航发航空科技股份有限公司
   第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、本次董事会会议召开情况
    （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    （二）会议通知和材料于2021年5月8日发出，外部董事以快递、电子邮件等
方式发出，内部董事直接递交。
    （三）会议于2021年5月14日上午召开，本次采用通讯表决方式。
    （四）会议应到董事9名，实到董事9名。
    二、本次会议审议1项议案，具体情况如下：
    通过了《关于审议〈改聘部分高级管理人员及聘任专务〉的议案》, 同意聘
任张生先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止；聘任张力先生任
公司高级专务，任期至本届董事会任期届满为止。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    独立意见：我们认为，张生先生的任职资格、提名程序符合《公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，不存在不得担任高级管理人
员的情况，亦未有被中国证监会认定的市场禁入者尚未解除的情况，我们对此事
项表示同意。
    张生先生、张力先生的简历见附件
    三、上网公告附件
    独立董事意见。
    特此公告。
                                 中国航发航空科技股份有限公司董事会
                                           2021 年 5 月 15 日


                                                                   —1—
附件:
                             张生先生简历

   张生，男，1982 年 5 月出生，硕士研究生，中共党员，自然科学研究员。

   2004 年 8 月至 2014 年 1 月，先后任六〇六所压气机设计研究室气动性能组

设计员、航机总体设计二部性能组设计员、专业副组长、组长。

   2014 年 1 月至 2017 年 4 月，先后任六〇六所通用技术研究中心副主任、通

用技术研究中心代理党支部书记、副主任。

   2017 年 4 月至 2019 年 3 月，先后任六〇六所通用技术研究中心主任、代理

党支部书记，主任、党支部书记。

   2019 年 3 月至 2021 年 1 月，先后任六〇六所通用技术研究中心主任，三级

副总设计师兼通用技术研究中心主任。

   2021 年 1 月至 2021 年 4 月，任六〇六所三级副总设计师。



                             张力先生简历
   张力，男，1962 年 2 月生，博士研究生，中共党员，自然科学研究员。

   1984 年 8 月至 2000 年 4 月，历任 606 所一室设计员、二室设计员、二室副

主任。

   2000 年 4 月至 2003 年 8 月，任 606 所二室主任。

   2003 年 8 月至 2016 年 7 月，任 606 所副总设计师。

   2016 年 8 月至 2021 年 4 月，任公司副总经理。

   2016 年 10 月至今，任公司总设计师。




                                                                    —2—