中国航发航空科技股份有限公司
  2021 年第一次临时股东大会
          会议资料




           2 0 21 年 8 月
航发科技 2021 年第一次临时股东大会会议资料




                            会议文件目录

会议文件目录 ........................................ 1

大会议程 ............................................. 2

议案一 关于审议修改《公司章程》的议案 ................. 4

议案二 关于审议修改《股东大会累积投票制实施办法》和《股东

大会议事规则》的议案 ................................. 5

议案三 关于选举第七届董事会董事的议案 ................... 6

议案四 关于选举第七届董事会独立董事的议案 ............... 13

议案五 关于选举第七届监事会监事的议案 .................. 17




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                                  大会议程

     一、会 议 届 次：2021 年第一次临时股东大会
     二、召        集      人：董事会
     三、会 议 主 持 人：公司董事长
     四、表 决 方 式：现场投票与网络投票相结合
     五、现场会议召开的时间和地点
     时间：2021 年 8 月 13 日 14 点 00 分
     地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室
     六、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票时间：2021 年 8 月 13 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投 票 时 间 为 股 东 大 会召 开 当 日 的 交 易时 间 段 ，即 9:15-9:25,
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的 9:15-15:00。
     七、会议出席对象
     (一) 股权登记日（2021 年 8 月 9 日）当天收市时在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东；
     (二) 公司董事、监事和部分高级管理人员；
     (三) 公司聘请的律师；
     (四) 其他人员。
     八、表决办法
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      （一）股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别
注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计
得票数。
      （二）特别决议事项：本次股东大会的议案一是特别决议事项，
其他议案均为普通决议事项。特别决议，应由出席股东大会股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；普通决议，应由出席
股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
      （三）累计投票制：本次股东大会议案三、议案四、议案五采
取累计投票制，即每一股份拥有与应选人数相同的表决权，股东拥
有的表决权可以集中使用。
      （四）表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反
对”、“弃权”选择一种意见，否则作弃权处理。
      与本次股东大会相关的其他未尽事宜，详见公司于 2021 年 7
月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、
上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《关于召开 2021 年第
一次临时股东大会的通知》（2021-024）。




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议案一


       关于审议修改《公司章程》的议案


各位股东及股东代表：

     公司《关于审议〈修订公司章程及相关管理制度〉的议案》已

经于 2021 年 7 月 27 日召开的第六届董事会第二十六次（临时）会

议审议通过。详见公司于 2021 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券

日报上刊登的《关于修改〈公司章程〉的公告》（2021-023），请查

阅。

     现提请股东大会审议。




                                  中国航发航空科技股份有限公司董事会

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议案二



关于审议修改《股东大会累积投票制实施
  办法》和《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

     经公司于 2021 年 7 月 27 日召开的第六届董事会第二十六次（临

时）会议审议通过，拟对《股东大会累积投票制实施办法》、《股东

大会议事规则》进行修改。

     内容详见公司于 2021 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《股东大会累积投票制实施办法》、《股东大

会议事规则》，请查阅。

     现提请股东大会审议。




                                  中国航发航空科技股份有限公司董事会

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议案三



          关于选举第七届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：
     公司第六届董事会董事任期已于 2021 年 7 月到期，公司现拟
选举第七届董事会董事。
     根据《公司法》、《上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》
等有关规定，经公司控股股东——中国航发成都发动机有限公司提
名，拟选举杨育武、丛春义、骞西昌、熊奕、吴华、梁涛任公司董
事，任期至本届董事会届满为止。
     上述董事候选人已通过公司董事会提名委员会 2021 年第二次
临时会议及第六届董事会第二十六次（临时）会议对其程序性、合
规性审核。
     现提请股东大会选举。


     附件：杨育武先生、丛春义先生、骞西昌先生、熊奕先生、吴
华女士、梁涛先生的简历




                                中国航发航空科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 8 月 13 日




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附件：
                                   杨育武先生

     杨育武，男，1961 年 11 月生，工学博士，研究员级高级工程

师，中共党员。

     1983 年 8 月至 2003 年 3 月，历任西安 113 厂军品设计研究所

产品科设计员、八室室主任、设计所所长助理、总设计师兼设计所

副所长、副总工程师兼设计所所长。

     2003 年 3 月至 2013 年 8 月，历任 113 厂副总经理；113 厂董

事、副总经理、总工程师，西控科技董事；113 厂董事、总经理(法

定代表人)、党委副书记、总工程师，西控科技董事； 113 厂董事

长、党委副书记、总工程师，西控科技董事长、总经理，中航动控

董事；113 厂董事长、党委副书记，西控科技董事长、总经理、党

委副书记，中航动控董事；中航动控董事、副总经理，113 厂董事

长、党委副书记，西控科技董事长、总经理、党委副书记；中航动

控董事、党组书记、副总经理，113 厂董事长、西控科技公司董事

长。

     2013 年 8 月至 2016 年 9 月，历任中航动控董事、党组书记、

副总经理，无锡动控副董事长，西控公司董事长，西控科技公司董

事长；中航动控董事、党组书记、副总经理，无锡动控董事长，西


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控公司董事长，西控科技公司董事长；中航动控董事、党组书记、

副总经理，无锡动控董事长。

      2016 年 9 月至 2017 年 5 月，任中国航发成发董事、党委副书

记，无锡动控董事长。

      2016 年 9 月至 2018 年 7 月，任公司总经理、党委副书记。

      2017 年 5 月 2018 年 6 月，任中国航发成发董事、党委副书记，

公司党委副书记。

      2017 年 7 月至今，任公司董事。

      2018 年 6 月至今，任中国航发成发董事长、总经理、党委书记，

公司党委书记。

      2018 年 7 月至今，任公司董事长。




                                     丛春义先生

      丛春义，男，1976 年 10 月生，硕士研究生，高级工程师，中

共党员。

      1999 年 8 月至 2011 年 3 月，历任黎明公司总装厂 41 车间工艺

员、技术中心燃机所设计员、技术中心燃涡所分室主任、装试厂 41

车间副主任、盘轴厂传动制造工部主任、盘轴厂副厂长、装配厂厂

长、生产指挥部部长。

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     2011 年 3 月至 2015 年 2 月，历任中航工业发动机生产市场与

企业管理部部长、中航工业发动机企业管理部部长。

     2015 年 2 月至 2015 年 11 月，任贵州红林机械有限公司监事、

党委书记。

     2015 年 11 月至 2017 年 3 月，任贵州红林机械有限公司监事、

党委书记；航发动控董事。

     2017 年 3 月至 2018 年 6 月，任中国航发红林总经理、党委副

书记；航发控制董事、副总经理。

     2018 年 6 月至今，任中国航发成发党委副书记；公司党委副书

记。

     2018 年 6 月至 2020 年 4 月，任中国航发成发董事。

     2018 年 7 月至今，任公司董事、总经理。

     2020 年 4 月至今，任中国航发成发监事会主席。




                                   骞西昌先生

     骞西昌，男，1965 年 8 月生，硕士研究生，研究员级高级工程

师，中共党员。

     1988 年 7 月至 2007 年 11 月，历任北京航空材料研究院一室党

支部书记、副主任，开发处副处长，产品发展部部长,院长助理、

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产品发展部部长。

     2007 年 11 月至 2010 年 1 月，任北京航空材料研究院党委副书

记、副院长。

     2010 年 1 月至 2011 年 7 月，任北京航空材料研究院副院长。

     2011 年 7 月至 2019 年 3 月，任北京航空材料研究院副院长、

总法律顾问。

     2019 年 3 月至 2020 年 4 月，任北京航空材料研究院副院长，

挂职中国航发资产管理部副部长。

     2019 年 3 月至今，任中国航发财务公司董事。

     2019 年 10 月至今，任中国航发沈阳黎明航空科技有限公司董

事、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司董事、中国航发湖南南

方航空科技有限公司董事。

     2019 年 11 月至今，任公司董事。

     2020 年 4 月至今，任中国航发资产管理部副部长。

     2020 年 6 月至 2021 年 4 月，任中国航发北京公司副总经理。




                                    熊奕先生

     熊奕，男，1976 年 8 月生，硕士研究生，工程师，中共党员。

     1998 年 7 月至 1999 年 12 月，任成发公司外贸处项目经理。

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      1999 年 12 月至 2007 年 5 月，历任公司市场营销部业务主管、

派驻美国普惠公司常驻代表、市场营销部高级业务主管、国际业务

部部长助理、副部长、部长。

      2007 年 5 月至 2010 年 12 月，历任公司国际业务部部长、副总

工程师兼国际业务部部长、副总工程师兼二厂厂长。

      2010 年 12 月至 2011 年 12 月，任成发公司办公室主任。

      2011 年 12 月至 2013 年 2 月，历任公司总经理助理兼普睿玛公

司总经理、总经理助理兼成发钣金总经理。

      2013 年 2 月至今，任公司副总经理。

      2015 年 4 月至今，任公司董事。

      2017 年 3 月至今，任公司董事会秘书。

      2018 年 7 月至今，任成发公司董事。




                                      吴华女士

      吴华，女，1968 年 1 月生，硕士研究生，高级会计师。

      1989 年 7 月至 1999 年 12 月，历任成发公司七厂五十四车间试

验工、经营科会计、经营科副科长，成发公司财务处副处长。

       1999 年 12 月至 2011 年 12 月，任公司总会计师、财务总监、

财务负责人。

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      2011 年 12 月至 2015 年 4 月，任成发公司总经理助理兼副总会

计师。

      2015 年 4 月至今，任公司董事、副总经理、总会计师。




                                      梁涛先生

      梁涛，男，1982 年 3 月生，博士研究生，高级工程师，中共党

员。

      2006 年 6 月至 2014 年 2 月，任四川长虹电器股份有限公司项

目经理。

      2014 年 2 月至 2017 年 9 月，任四川长虹电器股份有限公司办

公室高级经理。

      2017 年 10 月至 2018 年 1 月，任川投信产投资有限公司筹备组

技术总监。

      2018 年 1 月至今，任成都交大光芒科技股份有限公司董事、董

事长。

      2019 年 2 月至今，任四川川投君融创新投资有限公司董事、董

事长。

      2020 年 5 月至今，任公司董事。




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议案四



      关于选举第七届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：
     公司第六届董事会董事任期已于 2021 年 7 月到期，公司现拟
选举第七届董事会独立董事。
     根据《公司法》、《上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》
等有关规定，经公司控股股东——中国航发成都发动机有限公司提
名，拟选举彭韶兵、黄勤、杨映川任公司独立董事，任期至本届董
事会届满为止。其中，彭韶兵为会计专业人士。
     上述独立董事候选人已经通过了上海证券交易所任职资格审
核，并经公司董事会提名委员会 2021 年第二次（临时）会议及第
六届董事会第二十六次（临时）会议对其程序性、合规性审核。
     现提请股东大会选举。


     附件：彭韶兵先生、黄勤女士、杨映川先生的简历




                                  中国航发航空科技股份有限公司董事会
                                               2021 年 8 月 13 日




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附件：

                                     彭韶兵先生

      彭韶兵，男，1964 年 6 月生，教授，博士生导师，中共党员。




      现任职于西南财经大学会计学院，担任会计学教授，博士生导

师。兼任会计硕士专业学位（MPAcc）全国教育指导委员会委员，

中国会计学会理事，中国会计学会教育分会常务理事。曾任西南财

经大学会计学院院长，中国注册会计师协会教育培训委员会委员，

四川省会计学会常务理事。

      2002 年起担任会计学教授专业技术职务，长期从事会计学教

学与科研工作，主要研究领域为会计准则建设、公司财务、上市公

司治理。

      曾先后担任重庆长安、东方电气、中铁二局、五粮液等多家大

型国有上市公司独立董事。

      2018 年 7 月至今，任公司独立董事。

      2019 年 6 月至今，任四川海特高新技术股份有限公司独立董事。

      2021 年 6 月至今，任成都旭光电子股份有限公司独立董事。




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                                      黄勤女士

      黄勤，女，1969 年 6 月生，博士研究生，教授，博士生导师，

中共党员。

      现任四川大学经济学院教授、博士生导师，四川大学循环经济

研究所所长。

      曾是英国利物浦大学城市规划系访问学者，长期从事区域经济

与城市发展、产业融合与创新等方面的研究。兼任中国区域经济学

会理事、中国区域科学协会理事、中国区域科学协会区域可持续发

展专业委员会副主任、四川省测绘地理信息科学技术委员会委员、

四川省区域科学协会理事。

      长期从事区域经济发展和规划、资源环境经济研究，专业理论

基础扎实，研究能力强，为地方经济社会发展咨询的实际经验丰富。

      2018 年 7 月至今，任公司独立董事。

      2020 年 6 月至今，任成都博瑞传播股份有限公司独立董事。




                                     杨映川先生

      杨映川，男，1969 年 11 月生，律师（合伙人）。

      1991 年 8 月至 1996 年 6 月，先后任昆明贵金属研究所助理工

程师，深圳鹏基工业区管理服务公司职员。

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      1997 年 6 月至 2008 年 6 月，先后任云南九州方圆律师事务所

律师，云南海合律师事务所律师，北京市嘉源律师事务所律师。

      2008 年 7 月至 2016 年 6 月，任北京市君泽君律师事务所律师

（合伙人）。

      2016 年 7 月至今，任北京市嘉源律师事务所律师（合伙人）。




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议案五



          关于选举第七届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：
     公司第六届监事会监事任期已于 2021 年 7 月到期，公司现拟
换届选举第七届监事会监事。
     根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职
工代表监事 1 名。监事任期每届为 3 年，监事任期届满，股东担任
的监事由股东大会选举或更换，职工代表监事由公司职工民主选举
产生或更换，连选可以连任。
     根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东—
—中国航发成都发动机有限公司提名，并经第六届监事会第十七次
(临时)会议对其程序性、合规性审核，拟选举郭昕、钱越任公司监
事，任期至本届监事会届满为止。
     经股东大会选举产生的监事将与公司职工代表监事共同组成
公司第七届监事会。现提交股东大会选举。


     附件：郭昕先生、钱越女士的简历


                                 中国航发航空科技股份有限公司监事会
                                              2021 年 8 月 13 日




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附件：


                                         郭昕先生
      郭昕，男，1963 年 5 月生，博士，中共党员。

      1983 年 8 月至 1999 年 11 月，历任中国燃气涡轮研究院 11 室

技术员、助理工程师、工程师、整机实验部副主任、二室主任、整

机实验部主任、江油实验所副所长。

      1999 年 11 月至 2006 年 3 月，历任中国燃气涡轮研究院副院长；

副院长兼江油发动机实验研究所所长；副院长、党委副书记、江油

发动机实验研究所所长；副院长、党委副书记；党委书记、副院长。

      2006 年 3 月至 2011 年 4 月，历任中国燃气涡轮研究院院长、

党委副书记；院长、党委副书记，中航工业技术基础研究院董事。

      2011 年 4 月至 2014 年 1 月，历任中航发动机研究院分党组成

员、副院长,中航工业航空发动机研究院董事,中国轻型燃气轮机开

发中心主任；中国航空工业集团公司发动机工程部商用发动机办公

室主任；中航发动机研究院分党组成员、副院长；中航工业航空发

动机研究院董事,中国轻型燃气轮机开发中心主任。

      2014 年 1 月至 2016 年 5 月，任中国航空工业集团公司发动机

工程部商用发动机办公室主任。

      2016 年 6 月至今，任 624 所科技委主任。

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航发科技 2021 年第一次临时股东大会会议资料


      2016 年 9 月至今，任公司监事会主席。



                                         钱越女士
      钱越，女，1968 年 7 月生，硕士研究生，会计师、注册会计师。

      1989 年 8 月至 1991 年 9 月，任红光实业股份有限公司助理会

计师。

      1991 年 9 月至 2001 年 1 月，任红光电子进出口公司会计师、

业务主办。

      2001 年 1 月至 2003 年 3 月，任西南证券成都营业部客户经理。

      2003 年 4 月至 2012 年 8 月，历任成都工业投资集团有限公司

项目经理助理、项目经理。

      2012 年 8 月至今，历任成都工投新兴产业投资有限责任公司（后

更名：成都先进制造产业投资有限公司）部门经理(综合部、投资

业务部、中小企业服务部)、投资总监。

      2015 年 4 月至今，任成都市武候惠信小额贷款有限责任公司（委

派）副总经理。

      2020 年 4 月至今，任中国航发成发公司董事。

      2020 年 5 月至今，任公司监事。




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