证券代码：600391     证券简称：航发科技         编号：2021-026


            中国航发航空科技股份有限公司
       第六届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。


    一、本次董事会会议召开情况
    （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）会议通知和材料于2021年7月30日发出，外部董事以电子
邮件等方式发出，内部董事直接递交。
    （三）会议于2021年8月10日以通讯方式召开。
    （四）会议应到董事9名，实到董事9名。
    二、本次会议审议1项议案，具体情况如下：
   通过了《关于审议〈经理层成员任期制和契约化管理工作实施方
案〉的议案》，根据有关工作部署，公司结合实际制定了《经理层成
员任期制和契约化管理工作实施方案》，该方案的实施将有助于激发
公司内在活力，助推公司实现高质量发展。
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                         中国航发航空科技股份有限公司董事会
                                     2021 年 8 月 11 日

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