证券代码：600391        证券简称：航发科技             编号：2021-028



               中国航发航空科技股份有限公司
            第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、本次董事会会议召开情况
   （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
   （二）会议通知和材料，外部董事以电子邮件方式发出，内部董事直接递交。
   （三）本次会议采用通讯表决方式。
   （四）会议应到董事9名，实到董事9名。
   二、本次会议审议 2 项议案，全部通过，具体情况如下：
   （一）通过了《关于审议〈选举第七届董事会董事长〉的议案》，选举杨育
武任第七届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。
    投票表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    杨育武先生的简历见附件。
   （二）通过了《关于审议〈选举第七届董事会各专门委员会成员〉的议案》，
任期至本届董事会任期届满为止。其中：
   1.选举审计委员会主任委员及委员为：主任委员      彭韶兵（会计专业人士），
委员 黄勤、骞西昌。
   投票表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   2.选举战略与决策委员会主任委员及委员为：主任委员      杨育武，委员   骞
西昌、丛春义、梁涛、黄勤。
   投票表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   3.选举薪酬与考核委员会主任委员及委员为：主任委员      杨映川，委员 黄
勤、杨育武。


                                                                     —1—
   投票表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   4.选举提名委员会主任委员及委员为：主任委员     黄勤，委员   杨育武、
彭韶兵。
   投票表决结果：   9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


   特此公告。




                               中国航发航空科技股份有限公司董事会
                                         2021 年 8 月 14 日




附件:

                                                                   —2—
                                杨育武先生
    杨育武，男，1961 年 11 月生，工学博士，研究员级高级工程师，中共党员。
    1983 年 8 月至 2003 年 3 月，历任西安 113 厂军品设计研究所产品科设计员、
八室室主任、设计所所长助理、总设计师兼设计所副所长、副总工程师兼设计所
所长。
    2003 年 3 月至 2013 年 8 月，历任 113 厂副总经理；113 厂董事、副总经理、
总工程师，西控科技董事；113 厂董事、总经理(法定代表人)、党委副书记、总
工程师，西控科技董事； 113 厂董事长、党委副书记、总工程师，西控科技董
事长、总经理，中航动控董事；113 厂董事长、党委副书记，西控科技董事长、
总经理、党委副书记，中航动控董事；中航动控董事、副总经理，113 厂董事长、
党委副书记，西控科技董事长、总经理、党委副书记；中航动控董事、党组书记、
副总经理，113 厂董事长、西控科技公司董事长。
    2013 年 8 月至 2016 年 9 月，历任中航动控董事、党组书记、副总经理，无
锡动控副董事长，西控公司董事长，西控科技公司董事长；中航动控董事、党组
书记、副总经理，无锡动控董事长，西控公司董事长，西控科技公司董事长；中
航动控董事、党组书记、副总经理，无锡动控董事长。
    2016 年 9 月至 2017 年 5 月，任中国航发成发董事、党委副书记，无锡动控
董事长。
    2016 年 9 月至 2018 年 7 月，任公司总经理、党委副书记。
    2017 年 5 月 2018 年 6 月，任中国航发成发董事、党委副书记，公司党委副
书记。
    2017 年 7 月至今，任公司董事。
    2018 年 6 月至今，任中国航发成发董事长、总经理、党委书记，公司党委
书记。
    2018 年 7 月至今，任公司董事长。




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