证券代码：600391       证券简称：航发科技         编号：2021-036


            中国航发航空科技股份有限公司
           第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。


    一、本次董事会会议召开情况
    （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）会议通知和材料于2021年9月24日发出，外部董事以电子
邮件等方式发出，内部董事直接递交。
    （三）会议于2021年9月29日以通讯方式召开。
    （四）会议应到董事8名，实到董事8名。
    二、本次会议审议3项议案，具体情况如下：
    （一）通过了《关于审议〈放弃控股子公司股权转让优先购买权〉
的议案》，同意公司放弃控股子公司——中国航发哈尔滨轴承有限公
司的股权转让优先购买权。
    表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。
    公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
    详 情 见 公 司 于 2021 年 9 月 30 日在 上 海 证 券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报上披露的《关于放弃股权转让优先购买权暨关联交易公告》
（2021-038）、《关于航发科技第七届董事会第四次会议部分决议的独

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立意见》。
     本议案尚需提交临时股东大会审议。
    （二）通过了《关于审议〈个别董事候选人〉的议案》，同意将
赵岳作为公司董事候选人，提交股东大会选举。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
    详 情 见 公 司 于 2021 年 9 月 30 日在 上 海 证 券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报上披露的《关于航发科技第七届董事会第四次会议部分决议的独立
意见》。
     候选人的简历见附件。
     本议案尚需提交临时股东大会选举。
    （三）通过了《关于审议〈召开 2021 年第二次临时股东大会〉
的议案》
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详 情 见 公 司 于 2021 年 9 月 30 日在 上 海 证 券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报 上 披 露 的 《 关 于 召 开 2021 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》
（2021-039）。


     特此公告。


                               中国航发航空科技股份有限公司董事会
                                           2021 年 9 月 30 日




                                                                      —2—
附件：
                        候选人的简历


    赵岳，男，汉族，1963 年 4 月出生，中共党员，本科学历，工
程硕士，一级高级经济师。曾任中央企业直属企业部门副科长、科长、
副主任、主任、副处长、处长、副总经济师、副总经理、总经济师、
董事会秘书、总法律顾问、党支部书记、董事、总经理等职务，现任
中国航发资产管理部六级专务、北京公司董事、黎明科技董事。




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