证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：临 2021-034
贵州盘江精煤股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江集团总部会议中心。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,203,142,024
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
72.6951
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱家道先生主持，会议采取现场记名投票
和网络投票相结合的表决方式进行投票。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。经贵州知予律师事务所律师现场见证，并出具法律
意见书，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事赵敏女士由于工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书桑增林先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
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二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,202,884,524 99.9785 17,900 0.0014 239,600 0.0201
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,202,884,524 99.9785 17,900 0.0014 239,600 0.0201
3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,202,884,524 99.9785 17,900 0.0014 239,600 0.0201
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
2 / 14
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,202,829,224 99.9740 73,200 0.0060 239,600 0.0200
5、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,202,813,924 99.9727 88,500 0.0073 239,600 0.0200
6、 议案名称：关于“三供一业”供水改造移交的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,203,049,324 99.9922 33,200 0.0027 59,500 0.0051
7、 议案名称：关于公司董事 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,203,049,324 99.9922 33,200 0.0027 59,500 0.0051
3 / 14
8、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,203,108,824 99.9972 33,200 0.0028 0 0.0000
9、 议案名称：2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,203,049,324 99.9922 33,200 0.0027 59,500 0.0051
10、 议案名称：关于日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 241,998,724 99.9617 33,200 0.0137 59,500 0.0246
11、 议案名称：关于公司与贵州盘江集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
4 / 14
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,676,010 93.6323 15,355,914 6.3430 59,500 0.0247
12、 议案名称：关于公司全资子公司贵州盘江新光发电有限公司投资建设盘江新光
发电项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,203,049,324 99.9922 92,700 0.0078 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司全资子公司贵州盘江新光发电有限公司签订 EPC 总承包合
同的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,203,049,324 99.9922 92,700 0.0078 0 0.0000
14、 议案名称：关于 2021 年投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,184,707,112 98.4677 18,411,512 1.5302 23,400 0.0021
5 / 14
15、 议案名称：关于聘请 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,202,869,224 99.9773 33,200 0.0027 239,600 0.0200
16、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,183,818,310 98.3938 19,264,214 1.6011 59,500 0.0051
17、 议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,183,818,310 98.3938 19,264,214 1.6011 59,500 0.0051
18、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
6 / 14
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,202,076,682 99.9114 1,065,342 0.0886 0 0.0000
19、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
19.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,202,076,682 99.9114 1,065,342 0.0886 0 0.0000
19.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,202,076,682 99.9114 1,065,342 0.0886 0 0.0000
19.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,202,076,682 99.9114 1,065,342 0.0886 0 0.0000
7 / 14
19.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,202,076,682 99.9114 1,065,342 0.0886 0 0.0000
19.05 议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,202,076,682 99.9114 1,065,342 0.0886 0 0.0000
19.06 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,202,076,682 99.9114 1,065,342 0.0886 0 0.0000
19.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
8 / 14
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,202,076,682 99.9114 1,065,342 0.0886 0 0.0000
19.08 议案名称：本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,202,076,682 99.9114 1,065,342 0.0886 0 0.0000
19.09 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,202,076,682 99.9114 1,065,342 0.0886 0 0.0000
19.10 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,202,076,682 99.9114 1,065,342 0.0886 0 0.0000
9 / 14
20、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,202,076,682 99.9114 1,065,342 0.0886 0 0.0000
21、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,202,076,682 99.9114 1,005,842 0.0836 59,500 0.0050
22、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,202,137,122 99.9164 945,402 0.0785 59,500 0.0051
23、 议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺
事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
10 / 14
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,202,076,682 99.9114 1,065,342 0.0886 0 0.0000
24、 议案名称：关于设立公司募集资金专项存储账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,202,136,182 99.9163 1,005,842 0.0837 0 0.0000
25、 议案名称：关于公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,202,137,122 99.9164 945,402 0.0785 59,500 0.0051
26、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理本次非公开发
行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,202,076,682 99.9114 1,065,342 0.0886 0 0.0000
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(二) 累积投票议案表决情况
27、关于选举公司第六届董事会增补董事的议案
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
27.01 包庆林先生 1,203,050,625 99.9924 是
28、关于选举公司第六届董事会增补独立董事的议案
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
28.01 李守兵先生 1,203,035,625 99.9911 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于“三供一业”供水改
6 50,026,071 99.8150 33,200 0.0662 59,500 0.1188
造移交的议案
关于公司董事 2020 年度
7 50,026,071 99.8150 33,200 0.0662 59,500 0.1188
薪酬的议案
8 2020 年度利润分配预案 50,085,571 99.9337 33,200 0.0663 0 0.0000
10 关于日常关联交易的议案 50,026,071 99.8150 33,200 0.0662 59,500 0.1188
关于公司与贵州盘江集团
财务有限公司续签《金融
11 34,703,357 69.2422 15,355,914 30.6390 59,500 0.1188
服务协议》暨关联交易的
议案
关于公司全资子公司贵州
盘江新光发电有限公司投
12 50,026,071 99.8150 92,700 0.1850 0 0.0000
资建设盘江新光发电项目
的议案
关于公司全资子公司贵州
13 盘江新光发电有限公司签 50,026,071 99.8150 92,700 0.1850 0 0.0000
订 EPC 总承包合同的议案
关于 2021 年投资计划的
14 31,683,859 63.2175 18,411,512 36.7357 23,400 0.0468
议案
关于聘请 2021 年度财务
15 审计机构和内控审计机构 49,845,971 99.4556 33,200 0.0662 239,600 0.4782
的议案
关于修改《公司章程》的
16 30,795,057 61.4441 19,264,214 38.4371 59,500 0.1188
议案
关于修改《公司董事会议
17 30,795,057 61.4441 19,264,214 38.4371 59,500 0.1188
事规则》的议案
18 关于公司符合非公开发行 49,053,429 97.8743 1,065,342 2.1257 0 0.0000
12 / 14
股票条件的议案
19.01 发行股票的种类和面值 49,053,429 97.8743 1,065,342 2.1257 0 0.0000
19.02 发行方式及发行时间 49,053,429 97.8743 1,065,342 2.1257 0 0.0000
19.03 发行对象及认购方式 49,053,429 97.8743 1,065,342 2.1257 0 0.0000
19.04 发行数量 49,053,429 97.8743 1,065,342 2.1257 0 0.0000
19.05 募集资金规模和用途 49,053,429 97.8743 1,065,342 2.1257 0 0.0000
定价基准日、发行价格及
19.06 49,053,429 97.8743 1,065,342 2.1257 0 0.0000
定价原则
19.07 限售期 49,053,429 97.8743 1,065,342 2.1257 0 0.0000
本次非公开发行前的滚存
19.08 49,053,429 97.8743 1,065,342 2.1257 0 0.0000
未分配利润的安排
本次非公开发行股票决议
19.09 49,053,429 97.8743 1,065,342 2.1257 0 0.0000
的有效期
19.10 上市地点 49,053,429 97.8743 1,065,342 2.1257 0 0.0000
关于公司非公开发行 A 股
20 49,053,429 97.8743 1,065,342 2.1257 0 0.0000
股票预案的议案
关于公司非公开发行 A 股
21 股票募集资金使用可行性 49,053,429 97.8743 1,005,842 2.0069 59,500 0.1188
分析报告的议案
关于公司无需编制前次募
22 集资金使用情况报告的议 49,113,869 97.9949 945,402 1.8863 59,500 0.1188
案
关于非公开发行股票摊薄
即期回报并采取填补措施
23 49,053,429 97.8743 1,065,342 2.1257 0 0.0000
及相关主体承诺事项的议
案
关于设立公司募集资金专
24 49,112,929 97.9930 1,005,842 2.0070 0 0.0000
项存储账户的议案
关于公司未来三年
25 （2021-2023）股东回报规 49,113,869 97.9949 945,402 1.8863 59,500 0.1188
划的议案
27.01 包庆林先生 50,027,372 99.8176
28.02 李守兵先生 50,012,372 99.7877
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 10、11 为关联交易议案，关联股东贵州盘江投资控股（集团）
有限公司为公司的控股股东，所持表决权股份为 961,050,600 股，回避表决；议案 16－
26 为特别决议议案，经出席本次股东大会股东所持表决权股份数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：贵州知予律师事务所
13 / 14
律师：李健、刘彪
2、 律师见证结论意见：
贵州盘江精煤股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件规定及
《公司章程》的规定；出席会议及会议召集人资格合法有效；股东大会表决程序、表决
结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
贵州盘江精煤股份有限公司
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