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公司公告

盘江股份:盘江股份独立董事关于第六届董事会2021年第五次临时会议有关重大事项的独立意见2021-09-30  

                               贵州盘江精煤股份有限公司独立董事
    关于第六届董事会 2021 年第五次临时会议
               有关重大事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上
市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等有关规定,我们作为贵州盘江精煤股份有限公司(以下简
称“公司”)的独立董事,现就公司第六届董事会 2021 年第五次
临时会议有关重大事项发表如下独立意见:
    一、关于收购贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司 58.14%股
权的独立意见
    根据公司战略发展需要,进一步整合公司内部资源,公司拟
采取现金支付、非公开协议方式收购贵州盘江普田小黄牛养殖有
限公司 58.14%股权,并签署《股权转让协议》。
    我们认为:该事项有利于压缩公司管理层级,提高管理效率,
符合国资监管要求;本次交易定价依据充分、公平合理,不存在
损害公司及广大股东利益的情形。因此同意该事项。
    二、关于公司与贵州盘江投资控股(集团)有限公司资产置
换暨关联交易的独立意见
    为了贯彻落实公司发展战略,清理退出“非主业、非优势”
业务,优化资产结构,提升公司盈利能力,公司拟以持有的贵州
盘江至诚实业发展有限公司 100%股权与贵州盘江投资控股(集

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团)有限公司持有的贵州首黔资源开发有限公司 33.67%股权进
行置换,置换差额由股权价值较低方现金补足,并签署《资产置
换协议》。
    公司独立董事对该事项出具了事前认可函,并发表了同意的
独立意见,认为:该事项符合公司发展战略,有利于公司聚焦煤
电主业;本次关联交易价格依据充分、定价公允,不存在损害公
司及广大股东利益的情形;在对该议案表决时,关联董事进行了
回避表决,决策和表决程序合法合规,因此同意该事项。


    (以下无正文,为独立董事关于第六届董事会 2021 年第五次
临时会议有关重大事项的独立意见之签署页)




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    (此页无正文,为独立董事关于第六届董事会 2021 年第五次
临时会议有关重大事项的独立意见之签署页)


    独立董事:




   赵     敏            李学刚              李守兵


                                       2021 年 9 月 29 日




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