证券代码：600395          证券简称：盘江股份         编号：临 2022-002

         贵州盘江精煤股份有限公司
 第六届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2022 年

第一次临时会议于 2022 年 1 月 12 日以通讯方式召开。应参加会议董事 8
人，实际参加会议董事 8 人，会议由公司董事长朱家道先生主持。会议符
合《中华人民共和国公司法》和《贵州盘江精煤股份有限公司章程》等有
关规定，合法有效。
    出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了
以下议案：
    一、关于聘任公司总经理的议案
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2022-003）。
    根据《公司章程》规定，经公司董事长朱家道先生提名，会议同意聘
任杨德金先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会任期相同，杨德金
先生原副总经理职务自然免除。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    二、关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司控股股东贵州盘江煤电集团有限责任公司的推荐意见，经公
司董事会提名委员会同意，会议同意推举杨德金先生为公司第六届董事会
增补董事候选人（简历见公司公告：临 2022-003 号），任期至本届董事会任

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期届满之日止，同意提交公司股东大会审议。
   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：杨德金先生作
为公司增补董事候选人的任职资格、提名程序均符合法律法规以及《公司

章程》的有关规定，因此一致同意推举杨德金先生为公司第六届董事会增
补董事候选人。

   特此公告。


                             贵州盘江精煤股份有限公司董事会
                                     2022 年 1 月 12 日




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