证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2010-018 号

    沈阳金山能源股份有限公司关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

    大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    重要内容提示

    
 交易内容：

    沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“本公司”）拟参股中

    国华电集团财务有限公司（以下简称“华电财务”）。

    
 交易金额：不超过2.4 亿元

    
 交易目的和影响：为了拓宽公司的投资渠道，分享华电财务

    资金运作的收益。

    
 关联人回避事宜：本项关联交易经公司于2010 年8 月23 日

    召开的四届董事会十四次会议批准，公司关联董事王清文先生、金玉

    军先生、刘双宝先生已对该项议案的表决进行了回避。

    
 该项关联交易需公司股东大会审议通过，参股事宜还需经华

    电财务股东会及中国银监会批准

    一、关联交易概述

    为了拓宽公司的投资渠道，分享华电财务资金运作的收益，公司

    拟以不超过2.4 亿元的额度，参股华电财务增资扩股事宜。

    华电财务为中国华电集团公司控股的全资子公司，中国华电集团

    公司是我公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》

    的规定，华电财务在该项关联交易中与我公司构成关联交易。

    公司于2010 年8 月23 日召开的第四届董事会十四次会议审议了

    该项关联交易的议案，关联董事王清文先生、金玉军先生、刘双宝先2

    生回避了表决，包括独立董事在内的董事对上述关联交易进行了表

    决，会议以6 票同意通过了议案。

    二、关联方介绍

    中国华电集团财务有限公司

    住所：北京市西城区宣武门内大街2 号中国华电大厦B 座10 层

    企业类型：有限责任公司

    法定代表人：王 曦

    注册资本：13.9 亿元人民币

    主营业务：主要从事吸收成员单位存款；发行财务公司债券；同

    业拆借；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理成员单位商业汇票的

    承兑及贴现；办理成员单位的委托贷款及委托投资；办理集团成员单

    位产品的买方信贷；承销成员单位的企业债券；对成员单位办理财务

    顾问、信用鉴证及其它咨询代理业务；对成员单位提供担保；经中国

    银行业监督管理委员会批准的其它业务。

    2009 年度净利润17,147 万元，2009 年底净资产189,973 万元。

    三、关联交易标的基本情况

    公司拟以不超过2.4 亿元的额度参股华电财务增资扩股事宜。

    四、关联交易的主要内容

    华电财务为了提升对华电集团金融资源的优化整合功能，进一步

    提高股东的投资回报率，拟于年内进行增资扩股。增资扩股后，注册

    资本将由现在的13.9 亿元一次性增至50 亿元，现金募股价格将按照

    资产评估后的每股净资产确定。

    公司拟以不超过2.4 亿元的额度参股华电财务增资扩股事宜。

    五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

    公司参与华电财务增资扩股行为可以拓宽公司的投资渠道，分享3

    华电财务资金运作的收益和华电财务的便捷服务。公司现有多个在建

    项目，资本支出数额较大，投资财务公司，可进一步以市场同等利率

    条件获得其便捷的贷款支持，并能得到其它融资方面的信息和技术服

    务。

    六、独立董事的意见

    本公司独立董事李国运先生、张铁岩先生、张文品先生、李永建

    先生认为：

    公司拟以不超过2.4 亿元的额度参股华电财务增资扩股的行为，

    可以拓宽公司的投资渠道，分享华电财务资金运作的收益和华电财务

    的便捷服务，对公司发展有利，也符合公司全体股东的利益。关联董

    事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决，涉及的关联交易表

    决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。因此，同意

    这项关联交易。

    七、备查文件目录

    1、本公司第四届董事会十四次会议决议；

    2、本公司独立董事关于本次关联交易的《独立董事意见》。

    特此公告。

    沈阳金山能源股份有限公司董事会

    二O 一O 年八月二十三日