证券代码：600396        证券简称：金山股份       公告编号：临 2011-006 号




沈阳金山能源股份有限公司关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     重要内容提示
         交易内容：
       华电金山能源有限公司委托金融机构向公司提供 50,000 万元
人民币贷款。
         交易金额：委托贷款金额为 50,000 万元。
        交易目的：为了支持公司发展，满足公司经营管理过程中
对资金的需求
        交易影响：公司董事会认为，上述交易是公司实际控制人为
保证公司生产运营和在建项目的顺利实施而进行的。交易公平、合理，
保护了交易各方和公司的利益，有利于公司的长远发展，有利于提高
公司的盈利能力和抗风险能力。上述关联交易不影响公司的独立性。
        关联人回避事宜：上述关联交易经公司于2011年3月28日召开
的第四届董事会十九次会议批准，公司关联董事王清文先生、金玉军
先生、薛滨先生、周可为先生已对该项议案的表决进行了回避。上述
关联交易均需公司股东大会审议通过。

     一、关联交易概述
     华电金山能源有限公司委托金融机构向公司提供 50000 万元人

民币贷款，期限一年，贷款利率按照金融企业同期同类贷款利率下浮

5%。

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    华电金山能源有限公司间接持有我公司 29.8%股份，华电金山能
源有限公司委托金融机构向我公司提供贷款，构成关联交易。
    公司于 2011 年 3 月 28 日召开的第四届董事会十九次会议审议了
上述关联交易的议案，除关联董事王清文、金玉军、周可为、刘双宝、
薛滨回避了表决，非关联董事对上述关联交易进行了表决，会议通过
了该项议案。
    二、关联方介绍
    华电金山能源有限公司
    住所：沈阳市和平区南五马路 183 号
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：王清文
    注册资本：6.35 亿元
    主营业务：电源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热
力）的生产、销售，电力工程、电力环保工程的建设与管理，电力及
相关技术的科技开发、技术咨询，电力设备制造与检修，项目投资及
投资的项目管理。
     2010 年底总资产 14,475,68.40 万元，净资产 66,992.64 万元。2010
年度净利润 3097.21 万元。（以上数据未经审计）
    三、关联交易标的基本情况
    关联交易标的：华电金山能源有限公司委托金融机构向公司提供
50000 万元人民币贷款。
    四、关联交易形式：华电金山能源有限公司委托中国华电集团财
务有限公司向公司提供贷款。
    五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
    公司董事会认为，上述委托贷款有利于公司拓展公司融资渠道，
可以解决公司经营管理过程中对资金的需求，且贷款利率按照金融机


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构同期同类贷款利率下浮 5%计算，对公司发展有利。
    六、独立董事的意见
    本公司独立董事李国运先生、张铁岩先生、张文品先生、李永建
先生认为：
    公司实际控制人华电金山能源有限公司委托中国华电财务集团

向本公司提供贷款的行为，是对公司发展的支持，且贷款利率按照金

融机构同期同类贷款利率下浮 5%计算，对公司发展有利，也符合公

司全体股东的利益。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时均回

避表决，涉及的关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、

公正的原则。因此，同意这项关联交易。

    七、备查文件目录
    1、本公司第四届董事会十九会议决议；
    2、本公司独立董事关于本次关联交易的《独立董事意见》。

    特此公告。




                         沈阳金山能源股份有限公司董事会

                             二O一一年三月二十八日




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