证券代码：600396         证券简称：金山股份       公告编号：临 2011-014 号




              沈阳金山能源股份有限公司
             2010 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



重要内容提示：
    本次会议是否存在否决或修改提案的情况：不存在。
   本次会议召开前是否存在补充提案的情况： 不存在
       一、会议召开情况
    1、召集人：沈阳金山能源股份有限公司第四届董事会
    2、会议时间：2011 年 5 月 10 日上午 9：30
    3、会议地点：公司会议室
    4、主持人：董事金玉军先生
    5、表决方式：现场投票
    会议通知已于 2011 年 4 月 20 日以公告的形式发布，会议的召集、
召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定，合法有效。
    二、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东（授权代表）共 3 名，代表所持表决权
股份 132,828,900 股，占公司总股本的 39.00％。
    公司部分董事、监事及高级管理人员及公司聘请的律师出席会
议。
    三、议案审议情况


                                     1
            本次股东大会采取记名逐项投票表决方式审议，表决结果如下：
议案                议案                赞成          赞成     反对     反对   弃权票     弃权   是否
序号                内容            票数（股）        比例   票数（股） 比例   数（股）   比例   通过

 1     董事会工作报告               132,838,900       100%       0      0%        0        0%    是

 2     监事会工作报告               132,838,900       100%       0      0%        0        0%    是

 3     2010 年年度财务决算的报告    132,838,900       100%       0      0%        0        0%    是

 4     2010 年年度报告及报告摘要    132,838,900       100%       0      0%        0        0%    是

 5     关于 2010 年度利润分配预案
                                    132,838,900       100%       0      0%        0        0%    是
       的议案

 6     关于聘用公司 2011 年度审计
                                    132,838,900       100%       0      0%        0        0%    是
       机构的议案

 7     关于公司董事长 2011 年薪酬
                                    132,838,900       100%       0      0%        0        0%    是
       的议案

 8     独立董事 2010 年度述职报告   132,838,900       100%       0      0%        0        0%    是

 9     关于《公司内部控制的自我评
                                    132,838,900       100%       0      0%        0        0%    是
       估报告》的议案

 10    关于审议《公司履行社会责任
                                    132,838,900       100%       0      0%        0        0%    是
       报告》的议案

 11    关于公司为子公司 2011 年提
                                    132,838,900       100%       0      0%        0        0%    是
       供贷款担保的议案

 12    关于修改《公司章程》的议案 132,838,900         100%       0      0%        0        0%    是

 13    关于董事辞职及推荐董事候选
                                    132,838,900       100%       0      0%        0        0%    是
       人的议案

13.1   选举王绪祥为公司董事         132,838,900       100%       0      0%        0        0%    是

13.2   选举任海宇为公司董事         132,838,900       100%       0      0%        0        0%    是

 14    关于推荐公司监事候选人的议
                                    132,838,900       100%       0      0%        0        0%    是
       案

14.1   选举黄沈阳为公司监事         132,838,900       100%       0      0%        0        0%    是



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    三、律师见证情况
    北京金诚同达律师事务所石艳玲律师和朱娜律师为本次股东大
会出具了《法律意见书》，认为本公司 2010 年年度股东大会的召集和
召开程序、现场出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人
民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《沈阳金山能源
股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。


    四、备查文件目录
    1、经与会董事、监事签字的股东大会决议；
    2、北京金诚同达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
    特此公告。



                          沈阳金山能源股份有限公司董事会

                               二 O 一一年五月十日




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