金山股份：2012年第三次临时股东大会通知2012-10-16
证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临 2012-023 号
沈阳金山能源股份有限公司
2012 年第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司四届三十六次董事会和四届二十三次监事会审议通过的部
分议案需经公司股东大会进行审议，因此，董事会提议召开公司 2012
年第三次临时股东大会。现就召开公司 2012 年第三次临时股东大会
的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议召开时间：2012 年 11 月 5 日上午 9 时
（二）股权登记日：2012 年 10 月 29 日
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）召集人：公司董事会。
（五）会议方式
本次临时股东大会采取现场投票的方式。
（六）会议出席对象
1、凡 2012 年 10 月 29 日（星期一）下午 3 时闭市后在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以
本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。
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2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）关于第四届董事会换届暨推荐董事候选人的议案
（二）关于第四届监事会换届暨推荐监事候选人的议案
三、现场会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（一）登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执
照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合
上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人
持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。
（二）登记时间：2012 年 10 月 30 日—2012 年 10 月 31 日
上午 9:00－11:30 下午 13:30－16:00
异地股东可于 2012 年 10 月 31 日前采取信函或传真的方式登
记。
（三）登记地点：沈阳市和平区南五马路 183 号泰宸商务大厦 B
座 22 层沈阳金山能源股份有限公司证券部
（四）联系办法
联系人：黄宾、马佳
联系电话：024－83996040
传真：024－83996039
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邮编：110006
四、注意事项
（一）拟出席现场会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个
小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权
委托书等原件，以便验证入场。
（二）参加会议的股东住宿费和交通费自理。
（三）股东授权委托书附后。
五、备查文件
（一）第四届董事会第三十六次会议决议
（二）第四届监事会第二十三次会议决议
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O 一二年十月十五日
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附
授权委托书
本人／本单位作为沈阳金山能源股份有限公司的股东，兹委托 先生
/女士代为出席公司 2012 年第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权。
本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的
意思表决。
议案
议案内容 同意 反对 弃权
序号
关于第四届董事会换届暨推荐董事候选人
1
的议案
关于第四届监事会换届暨推荐监事候选人
2
的议案
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用
“√”明确授意受托人投票。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号（营业执照注册号）：
委托人股东账号：
委托日期： 受托日期：
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