证券代码：600396        证券简称：金山股份       公告编号：临 2013-002 号



           沈阳金山能源股份有限公司
         第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     沈阳金山能源股份有限公司于 2013 年 3 月 4 日以邮件、传真及

送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第三次会议的书

面通知，并于 2013 年 3 月 14 日以通讯方式召开公司第五届董事会第

三次会议。公司实有董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司关联董

事彭兴宇、金玉军、陶云鹏、李增昉、薛滨对第二项议案的表决进行

了回避，实际参加表决董事 4 人。会议的召开符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

     一、关于修改《公司章程》的议案

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     （详见临：2013-003 号关于公司章程修订公告）

     二、关于丹东东方新能源有限公司向沈阳金山能源股份有限公司

提供委托贷款的议案

     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     其中关联董事彭兴宇先生、金玉军先生、陶云鹏先生、李增昉先

生、薛滨先生回避了表决，实际参加表决董事 4 人。

     （详见临：2013-004 号关联交易公告）

     三、关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案
                                   1
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见临：2013-005 号股东大会通知公告）

上述第一、二项议案尚须报股东大会审议通过。

特此公告。




                      沈阳金山能源股份有限公司董事会

                              二 O 一三年三月十五日




                          2